公告日期：2016-10-20

新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2016-055新疆天业股份有限公司2016年第二次临时董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年10月16日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开2016年第二次临时董事会会议的通知。2016年10月19日中午13：30在公司十楼会议室召开了此次会议，应到董事9名，实到董事7名，刘中海董事因工作调动原因辞去本公司董事长、董事职务，未出席本次会议；董事严健因公出差委托董事张立代为表决。公司监事及部分高管人员列席本次会议。与会董事共同推举陈林董事主持会议，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过决议如下：一、审议并通过选举陈林为公司董事长的议案。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）刘中海因工作调动原因辞去董事长、董事职务，公司董事会选举陈林为公司董事长。二、审议并通过补选张强为公司董事会董事候选人的议案。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）刘中海因工作调动原因辞去董事长、董事职务，公司董事会提名补选张强为公司董事会董事候选人，董事会按《公司法》和《公司章程》和《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》对董事任职资格的有关规定对其任职条件逐一进行审核，认为张强符合董事的任职条件。董事候选人简历如下：张强，男，现年43岁，硕士研究生，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂生产调度长、生产科科长、副厂长、副总经理等职，现任新疆天业股份有限公司副总经理，新疆天业节水灌溉股份有限公司总经理。本公司现任独立董事对董事候选人的任职资格、提名程序、选举程序发表了肯定的新疆天业股份有限公司意见。本议案需提交股东大会审议。三、审议并通过调整董事会各专门委员会委员的议案。(该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票)1、战略委员会委员调整为：陈林、宋晓玲、刘东升，主任委员为陈林。2、审计委员会委员调整为：周淑兰、全泽、陈林，主任委员为周淑兰。3、品质提升委员会委员调整为：陈林、刘东升、张立，主任委员为陈林。四、2016年第二次临时股东大会召开日期为2016年11月4日。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）特此公告新疆天业股份有限公司董事会2016年10月20日[点击查看原文][查看历史公告]

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