公告日期：2016-08-31

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2016-043新疆天业股份有限公司关于重大资产重组实施完成的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新疆天业股份有限公司（以下简称“新疆天业”或“本公司”或“公司”）于2015年9月8日、2015年9月25日分别召开六届五次董事会、2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。2016年1月27日，中国证监会下发《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】191号）文件，核准公司向新疆天业（集团）有限公司发行100,087,624股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过155,979,202股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，自下发之日起 12个月内有效。本次重大资产重组的具体内容详见公司2016年2月5日于上海证券交易所网站披露的《新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》、《新疆天业股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》。截至目前，公司本次重大资产重组已实施完成，现将有关情况公告如下：一、发行股份及支付现金购买资产情况1、资产过户情况按照公司与新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）于2015年9月8日签署的《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之资产交易协议》（以下简称“《资产交易协议》”），公司确定2016年3月31日为资产交割日及审计基准日。2016 年3月 29 日，公司完成天伟化工62.5%股权过户及工商变更登记手续。经第八师国资委批复，2016年5月25日，天业集团将天伟化工在用的4宗土地使用权证直接过户至天伟化工名下。 本次重大资产重组所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，具体详见公司2016年5月27日于上海证券交易所网站披露的《新疆天业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成公告》。2、向天业集团发行股份情况根据《资产交易协议》，本次重大资产重组标的资产的交易价格为184,961.93万元，其中以发行股份方式向天业集团支付92,480.965万元。按照发行价格为9.24元/股计算，公司向天业集团发行100,087,624股股份。2016年5月27日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2016〕3-72号《验资报告》。2016年6月1日，公司完成向天业集团发行的100,087,624股新增股份的股份登记、限售手续，新增股份限售期36个月，具体详见公司2016年6月3日于上海证券交易所网站披露的《新疆天业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份并支付现金购买资产之发行结果暨股份变动的公告》。2016年6月14日，公司向工商管理机关办理新增注册资本变更手续并取得变更后的营业执照，公司注册资本由438,592,000.00元增加至538,679,624.00元，具体详见公司2016年6月15日于上海证券交易所网站披露的《新疆天业股份有限公司变更注册资本的公告》。3、交割审计相关情况根据《资产交易协议》约定，公司享有天伟化工自基准日2015年5月31日（不含该基准日）至资产交割日2016年3月31日（含该交割日）这一过渡期内产生的收益或因其他原因增加的净资产，以具有从事证券期货相关业务资格的审计机构出具的专项审计结果作为确认标的公司过渡期的损益情况的依据。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对天伟化工自2015年6月至2016年3月过渡期损益进行交割审计，天伟化工经审计过渡期净利润为345,412,035.57元，详见公司于2016年8月3日披露于上海证券交易所网站的《专项审计报告》（天健审〔2016〕3-510号）。同时，该审计机构对天伟化工2015年12月31日、2016年5月31日的财务报表进行审计，详见公司于2016年8月3日披露于上海证券交易所网站的《审计报告》（天健审〔2016〕3-514号）。二、向不超过十名特定对象非公开发行股票募集配套资金情况……[点击查看原文][查看历史公告]

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