公告日期：2016-06-15

新疆天业股份有限公司章 程二○一六年五月二十六日目 录第一章 总则......2第二章 经营宗旨和范围......3第三章 股份......3第四章 股东和股东大会......5第四节 股东大会的提案与通知......9第五章 董事会......16第六章 经理及其他高级管理人员......20第七章 监事会......22第八章 财务会计制度、利润分配和审计......23第九章 通知和公告......26第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......27第十一章 修改章程......29第十二章附 则......29第一章总 则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经新疆生产建设兵团《关于同意设立新疆天业股份有限公司的批复》（新兵函[1996]28号）和《对的批复》（兵体改发[1996]20号）文件批准，由新疆石河子天业塑化总厂独家发起，并将其下属的新疆石河子塑料制品总厂和新疆石河子化工厂部分改组，以募集方式设立；在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号65000040000013。根据国家财政部《财政部关于新疆天业股份有限公司国有股划转有关问题的批复》（财企[2002]206号）文件批准，将新疆石河子天业塑化总厂所持股份划转至新疆天业（集团）有限公司，划转完成后，新疆石河子天业塑化总厂予以注销，新疆天业（集团）有限公司成为本公司控股股东。第三条 公司于一九九七年五月九日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2700万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为2700万股，于一九九七年六月一十七日在上海证券交易所上市。二00六年五月十二日公司完成股权分置改革，至此，公司股份全部为普通股股份。第四条 公司注册名称：新疆天业股份有限公司英文名称：XINJIANGTIANYECO.,LTD.第五条 公司住所：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号邮政编码：832000第六条 公司注册资本为人民币538,679,624元。第七条 公司为永久存续的股份有限公司。第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人（总会计师）、总工程师、总经济师。第十二条股东作为公司的所有者，享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利。公司应建立能够确保股东充分行使权利的公司治理结构。公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位。股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。第二章 经营宗旨和范围第十三条 公司宗旨：信誉至上，质量优先；以技术求进步，以经营为核心；牢固树立开拓创新和顾客第一的全新观念；诚信、拼搏、竞争、发展；竭诚为广大用户服务。第十四条 经依法登记，公司经营范围为：化工产品（含腐蚀品具体范围以许可证为准）的生产与销售；汽车运输；番茄酱的生产和销售（限所属分支机构经营）……[点击查看原文][查看历史公告]

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