公告日期：2017-06-07

证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临 2017-058厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况：厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于2017年5月27日以电子邮件的形式发出，会议于2017年6月6日以通讯表决方式召开，应表决董事6名，实际表决董事6名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：二、董事会会议审议情况：（一）、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》公司董事王玲玲女士、陈鸿景先生、李强先生因个人原因，向公司董事会提请辞去公司第八届董事会董事职务。根据《公司章程》规定，现经股东赣州鑫域投资管理有限公司提名，推荐王春芳先生、王东红先生、刘刚先生为公司第八届董事会董事候选人，当选后任期至本届董事会届满。（王春芳先生、王东红先生、刘刚先生简历附后）。该议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。（二）、《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》经研究决定，公司拟于2017年6月22日（星期四）14:30在厦门市思明区环岛南路3088号三楼召开公司2017年第四次临时股东大会。表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。特此公告。厦门华侨电子股份有限公司董事会2017年6月6日附：董事候选人简历王春芳：男，1969年出生，历任深圳富春东方(集团)有限公司副总裁，当代东方投资股份有限公司董事、董事长。现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事长兼总裁，当代东方投资股份有限公司法定代表人、董事长、代总经理。王东红：男,1967年出生,福州大学管理学学士,厦门大学EMBA。历任福建省工商银行信贷经理，福建省祥鹏企业集团总经理。现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事，国旅联合股份有限公司董事，当代东方投资股份有限公司董事。刘刚：男，1969年出生，中共党员，大专学历。历任山西云冈水泥集团有限公司股份制改造办公室干事，大同水泥股份有限公司证券部干事、董事会授权代表、股证事务代表、董事会秘书、董事、总经理、董事长,当代东方投资股份有限公司副董事长、副总经理。现任当代东方投资股份有限公司副董事长。[点击查看原文][查看历史公告]

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