公告日期：2017-05-06

厦门华侨电子股份有限公司2017 年第三次临时股东大会会议文件2017年5月5日厦门华侨电子股份有限公司2017年第三次临时股东大会现场会议须知为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。 违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。厦门华侨电子股份有限公司2017年5月5日厦门华侨电子股份有限公司2017年第三次临时股东大会现场会议议程会议时间：2017年5月15日（星期一） 14:30会议地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼主持人：董事长王玲玲女士见证律师事务所：福建天衡联合律师事务所会议议程：一、主持人宣布会议开始二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额三、提请股东大会审议、听取如下议案：1、《关于增补李成先生担任公司第八届董事会独立董事的议案》；2、《关于核销坏账的议案》；3、《关于变更公司经营范围的议案》；4、《关于修订公司的议案》；5、《关于对鹰潭市寰球传媒有限公司增资暨对外投资暨关联交易的议案》。四、股东提问和发言五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人六、总监票人、见证律师验票箱七、现场股东投票表决八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总九、复会，总监票人宣布表决结果十、主持人宣读股东大会决议十一、见证律师宣读法律意见书十二、主持人宣布会议结束议案一：关于增补李成先生担任公司第八届董事会独立董事的议案各位股东：鉴于唐炎钊先生已向公司董事会申请辞去独立董事职务，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据公司《章程》规定，并经公司股东赣州鑫域投资管理有限公司提名李成先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事在任期内将每年获得人民币5万元（含税）的独立董事津贴。（李……[点击查看原文][查看历史公告]

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