公告日期：2017-05-03

厦门华侨电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度第一条 为了规范厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称信息披露义务人）依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》等规定，制定本制度。第二条 公司按照《股票上市规则》、上海证券交易所（以下简称上交所）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露或者履行相关义务。第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。第七条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：(一)相关信息尚未泄漏；(二)有关内幕人士已书面承诺保密；(三)公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。第八条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当履行如下内部审批程序：由经办人员书面申请信息披露暂缓、豁免事项的内容、原因、依据及期限，提出申请后由申请部门负责人审核，董事会秘书复核并办理登记，董事长核准后执行。第九条 董事会秘书负责登记信息披露暂缓、豁免信息事项，并妥善归档保管，相关人员应书面承诺保密。董事会秘书登记的内容包括：(一)暂缓或豁免披露的事项内容；(二)暂缓或豁免披露的原因和依据；(三)暂缓披露的期限；(四)暂缓或豁免事项的知情人名单；(五)相关内幕人士的书面保密承诺签署情况。(六)暂缓或豁免事项的内部审批流程等。第十条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司应当及时核实相关情况并对外披露。暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。第十一条 将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者存在其他违反本制度规定行为的，公司视情况追究相关人员责任。第十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议批准之日起实施。第十三条 本制度附件包括《厦门华侨电子股份有限公司信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表》。厦门华侨电子股份有限公司2017年4月厦门华侨电子股份有限公司信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表申请部门 登记时间登记人员 申请类别 暂缓 豁免暂缓或豁免披露的事项内容暂缓或豁免披露的原因和依据暂缓披露的期限（暂缓披露的情形填写）是……[点击查看原文][查看历史公告]

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