600075:新疆天业关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明

鲍婧江

(发表于: 新疆天业股吧更新时间: )

我要评论赞(33226)

600075:新疆天业关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明查看PDF原文

公告日期：2016-02-05

新疆天业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新疆天业股份有限公司（以下简称“新疆天业”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案（以下简称“本次交易”）已先后经公司六届五次董事会会议、2015年度第二次临时股东大会审议通过。《新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及其摘要等相关文件，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年12月23日召开的2015年第110次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。目前，公司已收到中国证监会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】191号）。根据中国证监会的审核要求与反馈意见，公司对新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）进行了相应的补充、修订和完善，主要内容如下：1、因本次重组已取得中国证监会的核准批复，因此在本次交易已履行的决策和审批程序等处增加了本次重组取得上述核准的说明，并删除了与中国证监会审批相关的风险提示。2、因中国商务部已经对本次交易作出对经营者集中不予禁止的决定，因此在本次交易已履行的决策和审批程序等处增加了上述决定的说明，并删除了与该项审核相关的风险提示。3、本次交易相关的财务数据已过有效期限，公司根据相关法律法规的要求对涉及的财务数据进行了相应的更新和补充分析。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对天伟化工2014年度、2015年1~9月财务报表进行了审计，并出具《审计报告》（天健审【2016】3-1号），发表了标准无保留的审计意见。另外，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对模拟本次交易实施后新疆天业2014年、2015年1~9月备考合并财务报表进行了审阅，并出具了《备考财务报表审阅报告》（天健审【2016】3-2号）。4、补充披露本次募集配套资金的必要性、本次募集配套资金用于补充流动资金的测算依据以及本次募集配套资金管理和使用的内部控制制度，具体详见报告书“第六节本次交易的发行股份情况”之“二、发行股份募集配套资金”。5、补充披露本次交易标的评估备案的主管国资部门、本次交易涉及的资产评估备案符合《企业国有资产评估管理暂行办法》等相关规定，具体详见报告书“第七节标的资产的评估情况”之“七、本次交易的资产评估备案符合国有资产评估管理的相关规定”。6、补充披露天伟化工相关项目未取得建筑工程施工许可证的原因、办理进展情况、以及相关项目未取得建筑工程施工许可证进行试生产是否存在被相关部门处罚的风险，具体详见报告书“第四节标的资产情况”之“一、天伟化工情况”之“（十二）立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批及资质情况”。7、补充披露天伟化工已取得的经营资质、尚未取得的经营资质，天伟化工尚未取得相关资质的原因、资质办理的进展情况、预计办毕期限，是否存在法律障碍，以及天伟化工未取得相关资质是否存在被相关部门处罚的风险和对交易完成后上市公司生产经营的影响，具体详见报告书“第四节标的资产情况”之“一、天伟化工情况”之“（十二）立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批及资质情况”。8、补充披露天伟化工房屋建筑物所有权证办理的具体安排和期限、办理权证是否存在法律障碍或不能如期办毕的风险、以及对本次交易完成后上市公司生产经营的影响，具体详见报告书“第四节标的资产情况”之“一、天伟化工情况”之“（五）固定资产、无形资产等情况”。9、补充披露天伟化工与天业集团等其他专利权人未就天伟化工与天业集团等其他专利权人共同所有的5项共有专利权作出安排的原因、以及专利号为ZL201420102757.7及ZL201420094115.7的2项专利权转让的进展情况，预计办毕期限，具体详见报告书“第四节标的资产情况”之“一、天伟化工情况”之“（五）固定资产、无形资产等情况”。10、补充披露天伟化工与天业集团等其他专利权人未就7项共有专利申请权作出安排的原因、以及申请号为20141007……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。