公告日期：2016-04-12

厦门华侨电子股份有限公司2015年年度股东大会会议文件2016年4月12日厦门华侨电子股份有限公司2015年年度股东大会现场会议须知为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。 违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。厦门华侨电子股份有限公司2016年4月12日厦门华侨电子股份有限公司2015年年度股东大会现场会议议程会议时间：2016年4月20日（星期三） 14:00会议地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼主持人：董事长王玲玲女士见证律师事务所： 福建天衡联合律师事务所会议议程：一、主持人宣布会议开始二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额三、提请股东大会审议、听取如下议案：1、《2015年度董事会工作报告》2、《2015年年度报告》及其摘要3、《2015年度财务决算报告》4、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》5、《关于续聘会计师事务所及支付2015年度报酬的议案》6、《2015年度独立董事述职报告》7、《关于修订公司的议案》8、《关于预计2016年度公司与关联方日常关联交易总额的议案》9、《关于计提资产减值准备、坏账核销及核销历史债务的议案》10、《董事会对会计师事务所出具的2015年度带强调事项段的无保留意见的专项说明的议案》11、《2015年度监事会工作报告》四、股东提问和发言五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人六、总监票人、见证律师验票箱七、现场股东投票表决八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总九、复会，总监票人宣布表决结果十、主持人宣读股东大会决议十一、见证律师宣读法律意见书十二、主持人宣布会议结束议案一：2015年度董事会工作报告报告期内，董事会按照公司《章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责，下面我就公司董事会2015年度的工作情况作全面汇报：一、本报告期内，公司召开了十四次董事会：（一）公司于2015年1月8日召开第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于董事会审计委……[点击查看原文][查看历史公告]

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