公告日期：2017-05-23

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2017-024康欣新材料股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第一次会议通知于2017年5月17日以邮件通知的方式发出，会议于2017年5月22日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，公司董事应到7人，实到7人。会议由郭志先女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。经过全体董事认真讨论，一致通过以下议案：一、会议审议通过了《关于选举董事长，副董事长的议案》；同意选举郭志先女士担任公司第九届董事会董事长，同意选举李洁先生担任公司第九届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。二、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；同意聘任李洁先生为公司总经理（简历附后）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。三、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；经总经理李洁提名，董事会同意聘任周晓璐女士为副总经理、王粟旸先生为副总经理、杨刚先生为副总经理、李武鹏先生为财务总监（简历附后），任期至第九届董事会届满。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。四、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；经董事长郭志先女士提名，董事会同意聘任牟儆女士为公司董事会秘书（简历附后），任期至第九届董事会届满。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。五、会议审议通过了《关于设立董事会专业委员会的议案》。为加强董事会建设,提高董事会决策的科学性，公司董事会拟设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个董事会专业委员会：战略委员会由郭志先，李洁，张齐生三人组成，主任由公司董事长郭志先女士担任；提名委员会由穆铁虎，汤湘希，周晓璐三人组成，主任由公司独立董事穆铁虎先生担任；薪酬与考核委员会由穆铁虎，汤湘希，原晋锋三人组成，主任由公司独立董事穆铁虎先生担任；审计委员会由汤湘希，穆铁虎，郭志先三人组成，主任由公司独立董事汤湘希先生担任。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。康欣新材料股份有限公司董事会2017年5月22日附公司高级管理人员简历1.李洁男，36 岁，汉族，中国国籍，中共党员，硕士研究生，曾任湖北康欣木制品有限公司总经理，湖北康欣新材料科技有限责任公司董事、总经理。现任湖北康欣新材料科技有限责任公司执行董事、总经理，本公司副董事长、总经理。2.周晓璐女，37 岁，汉族，中国国籍，中共党员，硕士研究生，曾任湖北康欣木制品有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。3.王粟旸男，30 岁，汉族，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，国家公派留学美国斯坦福大学与南京大学联合培养博士，南京大学管理学博士。曾任康欣新材料股份有限公司总经理助理，湖北康欣投资管理有限公司副总经理，上海证券交易所博士后。 现任本公司副总经理。4.杨刚男，45 岁，汉族，中国国籍，本科学历，曾任成都华神集团股份有限公司设备部部长，四川国栋建设股份有限公司南充公司副总经理，湖北康欣新材料科技有限责任公司 COSB 项目负责人。现任本公司副总经理。5.李武鹏男，36 岁，汉族，中国国籍，本科学历，曾任众环海华会计师事务所有限公司，担任审计助理、高级审计员、项目经理，湖北康欣新材料科技有限责任公司财务总监。现任本公司财务总监。6……[点击查看原文][查看历史公告]

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