公告日期：2016-10-10

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2016-038康欣新材料股份有限公司对外投资公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：背景：2015年12月中央城市工作会议提出未来十年，装配式建筑占新建建筑比例达到30%。2016年2月中共中央国务院发布《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，提出在具备条件的地方，倡导发展现代木结构建筑；同时提出大力推广装配式建筑，制定装配式建筑设计、施工和验收规范，完善部品部件标准，实现建筑部品部件工厂化生产，力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。投资标的名称：湖北天欣木结构房屋制造有限公司投资金额：6,200万元（注册资本总额10,000万元，康欣新材料股份有限公司（下称“公司”）出资所占股权比例为62%）本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。本次对外投资事项经公司董事会审议后，无需提交股东大会审议批准。一、对外投资概述（一）对外投资的基本情况公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以下简称“湖北康欣”）计划与施军、何滔、陈建祥、黄磊共同设立新公司湖北天欣木结构房屋制造有限公司（下称“天欣公司”）。天欣公司注册资本为10,000万元人民币，天欣公司将主要从事木结构房屋制造（具体经营范围以相关部门核准为准），天欣公司拟充分利用公司在定向结构板材领域的优势，打造新的盈利点，沿林板一体化纵向产业链这条经营主线，逐步探索多元发展道路。（二）决策程序本次对外投资已于2016年10月9日经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。根据《公司章程》关于董事会权限的规定，本次对外投资所涉及金额未超出董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。（三）本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。二、投资协议主体的基本情况1、湖北康欣公司名称：湖北康欣新材料科技有限责任公司统一社会信用代码：914209847905531514法定代表人：李洁注册资本：25,000万元注册地：湖北省汉川经济开发区新河工业园路19号公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2006年6月6日营业期限：自2006年6月26日至永久经营范围：种植、培育、推广各类优质林木种苗；开发、建设林业深加工原料基地；研制、收购、加工、制造、销售木制品（含竹木混合制品）；自营货物进出口经营及货物运输。(涉及专项审批的凭有效许可证方可经营)。湖北康欣新材料科技有限责任公司系公司全资子公司。2、施军，性别：男，国籍：中国；住所：江苏省张家港市杨舍镇恒河路18号。3、何滔，性别：男，国籍：中国；住所：上海市浦东新区商城路660号。4、陈建祥，性别：男，国籍：中国；住所：武汉市武昌区公平路45号。5、黄磊，性别：男，国籍：中国；住所：武汉市武昌区洪山路4号。三、投资标的基本情况1、公司名称：湖北天欣木结构房屋制造有限公司（该名称已经湖北省汉川市工商行政管理局预核准）2、注册地址：湖北康欣工业园3、拟注册资本：10,000万元4、持股比例股东名称 认缴出资额（万元） 投资比例 出资方式湖北康欣 6,200 62% 土地、厂房、设备、现金施军 2,000 20% 现金何滔 1,000 10% 现金陈建祥 500 5……[点击查看原文][查看历史公告]

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