600077:宋都股份2016年第一次临时股东大会决议公告

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公告日期：2016-03-24

证券代码：600077 证券简称：宋都股份公告编号：临2016-022宋都基业投资股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年3月23日(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 102、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 674,210,6483、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.30(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长俞建午先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事6人，出席2人，独立董事苏锡嘉先生、彭政纲先生、吴勇敏先生及董事陈斌先生因工作原因未出席本次股东大会；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书郑羲亮先生出席本次股东大会。二、议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于公司新增对外担保额度的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）A股 674,141,448 99.98 69,200 0.02 0 0.002、议案名称：宋都基业投资股份有限公司员工持股计划（草案）审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）A股 14,082,632 100.00 0 0.00 0 0.003、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）A股 14,082,632 100.00 0 0.00 0 0.00(二) 关于议案表决的有关情况说明关联股东浙江宋都控股有限公司、郭轶娟女士回避了议案2、议案3的表决。三、律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：丁天、张诚2、律师鉴证结论意见：公司2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）……[点击查看原文][查看历史公告]

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