公告日期：2016-03-19

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：2016-021宋都基业投资股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年4月8日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年4月8日 14点30分召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年4月8日至2016年4月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 公司董事会2015年度工作报告 √2 《公司2015年度报告》全文及摘要 √3 公司2015年度财务决算报告 √4 公司2015年度利润分配预案 √5 关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合 √伙）为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案6 公司及控股子公司购买金融机构保本理财产 √品的议案7 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的 √议案8 关于授权公司董事会审批土地储备投资额度 √的议案9 关于公司与控股股东签订相互担保协议暨关 √联交易的议案10 关于公司符合发行公司债券条件的议案 √11.00 关于发行公司债券方案的议案 √11.01 本次债券发行的票面金额、发行规模 √11.02 债券期限 √11.03 债券利率及还本付息方式 √11.04 发行方式 √11.05 发行对象及向公司股东配售的安排 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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