公告日期：2015-11-28

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2015-077号吉林亚泰（集团）股份有限公司2015年第十一次临时董事会决议公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司2015年第十一次临时董事会会议于2015年11月27日在公司总部会议室举行，会议通知于2015年11月24日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事14名，实到董事13名，董事谢地先生委托董事孙晓峰先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：一、审议通过了关于增补张凤瑛女士为公司第十届董事会董事的议案：根据公司需要，董事会提名张凤瑛女士为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），公司董事会提名委员会对张凤瑛女士进行了资格审查，认为张凤瑛女士符合公司董事的任职资格，同意提名张凤瑛女士为公司第十届董事会董事。公司独立董事认为：张凤瑛女士符合公司董事的任职资格，其提名及增补程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意增补张凤瑛女士为公司第十届董事会董事，并提交公司2015年第四次临时股东大会选举。表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。二、审议通过了关于投资参股吉林亚泰体育文化发展股份有限公司的议案：根据公司发展的需要，现同意公司出资人民币1,500万元投资参股吉林亚泰体育文化发展股份有限公司。吉林亚泰体育文化发展股份有限公司主要经营体育资源开发、体育组织市场推广、赛事策划和运营、校园足球、体育器材销售、体育营销咨询、经纪咨询服务、体育版权销售以及企业营销策划、媒体宣传、广告代言等。吉林亚泰体育文化发展股份有限公司注册资本为人民币5,000万元，拟由公司及其他3家股东共同发起设立，其中公司持有吉林亚泰体育文化发展股份有限公司30%股权，为其第二大股东（以上事宜以工商注册为准）。表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。三、审议通过了关于对吉林亚泰明星制药有限公司增资的议案：吉林亚泰明星制药有限公司成立于1998年7月，注册地址为吉林省长春市，法定代表人刘晓峰，经营范围为片剂、硬胶囊剂、颗粒剂生产等，注册资本为人民币2,000万元，公司全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司持有其100%股权。根据吉林亚泰明星制药有限公司的发展需要，同意公司的全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司出资人民币3,000万元对吉林亚泰明星制药有限公司进行增资。同时，国开发展基金有限公司出资人民币4,600万元对吉林亚泰明星制药有限公司进行增资，投资期限为14年，投资期限内国开发展基金有限公司投资收益为1.2%/年，投资款项全部用于吉林亚泰明星制药有限公司年产11亿片（粒）固体制剂等项目。投资期满前，吉林亚泰集团医药投资有限公司分三次对国开发展基金有限公司持有的吉林亚泰明星制药有限公司股权进行回购。增资完成后，吉林亚泰明星制药有限公司注册资本将由人民币2,000万元增至人民币8,947万元，其中，吉林亚泰集团医药投资有限公司持有其53%股权，国开发展基金有限公司持有其47%股权。表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。四、审议通过了关于受让鸡西亚泰选煤有限公司股权的议案：鸡西亚泰选煤有限公司成立于2010年5月，注册地址为黑龙江省鸡西市，法定代表人杨毅鸣，经营范围为煤炭洗选、煤炭及制品、焦炭等，注册资本为人民币8,000万元，其中公司全资子公司——吉林亚泰集团煤炭投资有限公司的控股子公司——亚泰东北亚能源有限公司持有4,080万元，占其注册资本的51%，公司全资子公司——吉林亚泰集团物资贸易有限公司持有3,920万元，占其注册资本的49%。根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）中准审字[2015]1771号审计报告，截止2015年9月30日，鸡西亚泰选煤有限公司总资产为258,858,175.62元，总负债为182,507,059.44元，净资产为76,351,116.18元，2015年1-9月实现营业收入168,017,576.44元，净利润-3,152,004.13元。根据鸡西亚泰选煤有限公司的经营需要，公司同意吉林亚泰集团煤炭投资有限公司受让亚泰东北亚能源有限公司持有的鸡西亚泰选煤有限公司5……[点击查看原文][查看历史公告]

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