公告日期：2016-04-26

宁波杉杉股份有限公司2015年年度股东大会会议资料二一六年五月五日宁波杉杉股份有限公司2015年年度股东大会会议议程一、会议时间：现场会议召开时间：2016年5月5日13:30。网络投票起止时间：2016年5月5日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、现场会议地点：宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源基地综合研发中心 D区3F。三、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议议程：（一）主持人向大会宣布本次股东大会开始（二）会议审议议案1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案；2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案；3、关于《2015年度财务决算报告》的议案；4、关于2015年度利润分配及公积金转增股本方案的议案；5、关于2015年年度报告全文及摘要的议案；6、关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度会计审计机构的议案；7、关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度内控审计机构的议案；8、关于公司2016年度提供担保全年额度的议案；9、关于2016年度在关联银行进行存贷款业务全年额度的议案；10、《宁波杉杉股份有限公司2015年度内部控制评价报告》；11、《宁波杉杉股份有限公司2015年度履行社会责任报告》；12、关于拟对可供出售金融资产宁波银行股份进行处置的议案；13、关于募投项目部分变更相关事项的议案。（三）听取《宁波杉杉股份有限公司独立董事2015年度述职报告》（四）股东发言及回答股东提问（五）大会议案表决（六）监事会召集人宣布表决结果（七）大会主持人宣布会议决议（八）大会律师见证宣读法律意见书（九）主持人宣布会议结束议案一关于《2015年度董事会工作报告》的议案详见公司于2016年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2015年年度报告——管理层讨论与分析部分。请各位股东审议后表决。议案二关于《2015年度监事会工作报告》的议案(一)监事会的工作情况召开会议的次数 7监事会会议情况 监事会会议议题关于授权公司经营层通过母公司及公司控股子公司富银融资租2015年2月13日召开公司赁（深圳）有限公司、杉杉富银商业保理有限公司使用额度总计八届监事会第六次会议 不超过6亿元的闲置或自有资金参与国债逆回购业务及保本收益型银行短期理财产品的议案。关于2014年年度报告全文及摘要的议案；关于《2014年度监事会工作报告》的议案；关于《2014年度财务决算报告》的议案；关2015年4月9日召开公司八于2014年度利润分配预案的议案……[点击查看原文][查看历史公告]

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