公告日期：2017-04-29

新疆众和股份有限公司2016 年年度股东大会资料JOINWORLD2017年4月新疆众和股份有限公司2016年年度股东大会议程一、会议时间：（1）现场会议召开时间为：2017年5月9日上午11:00时（北京时间）（2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室三、会议议程：（一）主持人致开幕词；（二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；（三）审议以下议案：1、《公司2016年度董事会工作报告》；2、《公司2016年度监事会工作报告》；3、《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本议案》；4、《公司2016年度财务决算报告》；5、《公司2016年年度报告及年度报告摘要》；6、《公司独立董事2016年度述职报告》；7、《关于续聘2017年度审计机构并确定其报酬的议案》；8、《公司关于2017年度预计为子公司提供担保的议案》；9、《关于公司2017年度开展铝套期保值及远期结售汇业务的议案》；10、《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；11、《公司关于修订的议案》；（四）股东发言；（五）现场投票表决；（六）计票人与监票人进行现场投票计票；（七）监票人宣布现场投票计票结果；（八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；（九）由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；（十）宣布会议结束。议案一公司2016年度董事会工作报告一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析（一） 管理层讨论与分析2016 年，全球经济复苏仍处于调整与均衡态势，中国经济面临结构转型的重要阶段，传统行业增长动力不足。受终端需求复苏缓慢影响，铝电解电容器用铝箔材料行业产能仍旧过剩，导致供需矛盾以及市场竞争进一步加剧，产品价格仍在低位徘徊。在严峻的经营形势下，公司主动适应经济新常态，全力抢抓市场，严格产品质量，推动科技创新，加强内控建设，取得了一定成果。1、全力抢抓订单，推动市场结构调整公司紧紧围绕抢抓主营产品市场不放松，深度发掘客户差异化需求，培育与客户的战略合作关系，获取增量订单；持续调整客户和产品结构，增强客户粘性，稳定制造业市场份额和盈利能力。2、深化质量管理，固化循环改进机制2016 年，公司通过重塑整合管理体系，搭建质量及工艺管控标准化体系，深化质量工具应用，加强质量过程监控与分析改进，完善检测保障能力，实现高纯铝、电子铝箔及电极箔产品质量控制水平及关键质量指标同步提升。3、深入推进网格化降成本，实现节流增效公司不断推进“全面、全员、全流程”的网格化降成本工作，以生产工艺、招标采购、期间费用为突破口，全面实施工序成本管理，量化物料、能源单耗标准，优化招标采购模式，严控期间费用，有效降低了各项成本。4、推动技术创新实践，提升核心竞争力2016 年，公司逐步完善以制造主业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系，通过科技成果转化和工艺配套的标准化，加快新产品的研发量产。5、加强内控体系建设，完善风险防控2016年，公司加强并完善业务部门、风控部门、审计部门三道防线机制，进一步提高风险防控能力。在管控模式建设方面，推进实现专业建设、分级管理、专项监督；在落实模式建设方面，推进实现预防为先，事中控制为重，事后处理为辅。6、延伸服务链条，物流业务稳步拓展在保证既有铁路物流业务稳步增长的前提下，公司积极开拓物流新市场，增加发运品类，开拓动产质押监管业务，实现业务新突破。2016 年度实现单条铁路专用线货物吞吐量303万吨，同比增长21%。二、2016年董事会、股……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。