公告日期：2017-03-17

新疆众和股份有限公司2017 年第一次临时股东大会资料JOINWORLD2017年3月新疆众和股份有限公司2017年第一次临时股东大会议程一、会议时间：（1）现场会议召开时间为：2017年3月24日上午11:00时（北京时间）（2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室三、会议议程：（一）主持人致开幕词；（二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；（三）审议以下议案：1、《公司关于预计2017年度日常关联交易的议案》；（四）股东发言；（五）现场投票表决；（六）计票人与监票人进行现场投票计票；（七）监票人宣布现场投票计票结果；（八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；（九）由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；（十）宣布会议结束。议案一公司关于预计2017年度日常关联交易的议案各位股东：2017 年，根据公司生产经营及项目建设需要，公司（含分子公司，下同）拟向第一大股东特变电工股份有限公司（含分子公司，下同，以下简称“特变电工”）采购动力煤、工业硅、变压器、线缆等产品，接受劳务；根据特变电工生产经营需要，公司拟向特变电工销售铝合金杆、铝制品、石墨制品、太阳能支架等产品，提供劳务；根据特变电工第一大股东新疆特变电工集团有限公司之控股子公司新疆特变电工房地产开发有限责任公司（以下简称“特变房产”）经营需要，公司拟向特变房产销售铝合金门窗、铝制品等产品，提供园林绿化工程服务。以上事项构成关联交易。具体如下：一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易概述1、公司向特变电工采购动力煤、变压器、工业硅、线缆等产品，接受劳务 公司2*150MW热电联产机组以动力煤为燃料，工业硅为公司生产所用原材料之一，公司项目建设需要变压器、线缆等产品；而特变电工是全球领先的输变电企业，其从事煤炭生产、销售的子公司为新疆地区大型煤炭生产企业，拥有较多的煤炭采购渠道，其子公司从事多晶硅材料生产,因工业硅需求量大具有较强的议价能力。经双方协商一致，公司与特变电工签订《框架协议》，公司拟向特变电工采购动力煤并委托其承运动力煤，预计交易金额为13,000万元（含运费）；采购变压器、工业硅、线缆等产品，接受劳务，预计交易金额为5,000万元。2、公司向特变电工销售铝合金杆、铝制品、石墨制品、太阳能支架等产品，提供劳务铝合金杆、铝制品是特变电工生产所需的原材料之一，石墨制品是特变电工 子公司生产多晶硅所用的材料之一，其光伏产业子公司建设太阳能电站需要太阳能支架；而公司具有铝合金杆、铝制品、石墨制品及太阳能支架的生产供应能力。经双方协商一致，公司与特变电工签订《框架协议》，公司拟向特变电工销售铝 合金杆、铝制品等产品，提供劳务，预计交易金额35,000万元；销售石墨制品、 太阳能支架，预计交易金额5,000万元。3、公司向特变房产销售铝合金门窗、铝制品等产品，提供园林绿化工程服务公司具有铝合金门窗、铝制品等产品的生产供应能力，具有多年园林绿化工程服务经验，根据特变房产经营需要，经双方协商一致，公司与特变房产签订《框架协议》，公司拟向特变房产销售铝合金门窗、铝制品等产品，提供园林绿化工 程服务，预计交易金额7,000万元。以上事项构成关联交易。（二）前次日常关联交易的预计和执行情况单位：万元关联交易类别 按产品进一步划分 关联人 2016年初 2016年实际 预计……[点击查看原文][查看历史公告]

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