公告日期：2016-03-31

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2016-007号债券代码：122110 债券简称：11众和债新疆众和股份有限公司第七届董事会2016年第三次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况新疆众和股份有限公司已于2016年3月27日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第七届董事会2016年第三次临时会议的通知，并于2016年3月30日以通讯表决的方式召开了第七届董事会2016年第三次临时会议。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况董事认真审议并表决通过了以下议案：1、《公司关于控股子公司投资建设10万吨/年氧化镁项目的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。公司控股子公司新疆众和金源镁业有限公司（以下简称“众和金源镁业”）已完成对新疆鄯善县梧桐沟菱镁矿的野外地质工作，根据新疆及西北市场氧化镁需求，为利用区位成本优势，将资源优势转化为经济优势，众和金源镁业拟在鄯善县迪坎儿工业园区投资建设10万吨/年氧化镁项目。该项目计划总投资6,821.39万元，其中建设投资6,362.59万元，铺底流动资金458.80万元。该项目所需资金均由众和金源镁业自筹，项目建设周期为12个月。项目建成投产后，预计年销售收入7,264.96万元，年利润总额为2,268.6万元，年净利润1,701.45万元，投资收益率26.18%，项目投资回收期为4.64年（含建设期）。该项目实施后具有较好的经济效益，并且可为后续产业发展奠定基础。特此公告。新疆众和股份有限公司董事会二〇一六年三月三十一日报备文件新疆众和股份有限公司第七届董事会2016年第三次临时会议决议[点击查看原文][查看历史公告]

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