公告日期：2015-11-20

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2015-055号债券代码：122110 债券简称：11众和债新疆众和股份有限公司第七届董事会2015年第三次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况新疆众和股份有限公司已于2015年11月16日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第七届董事会2015年第三次临时会议的通知，并于2015年11月19日以通讯表决的方式召开了第七届董事会2015年第三次临时会议。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况董事认真审议并表决通过了以下议案：1、《公司关于与国开发展基金有限公司合作的议案》；表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与国开发展基金有限公司合作的公告》）2、《关于公司增加2015年度铝套期保值业务内容的议案》；表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于公司增加2015年度铝套期保值业务内容的公告》）3、《公司关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的公告》）特此公告。新疆众和股份有限公司董事会二〇一五年十一月十九日报备文件新疆众和股份有限公司第七届董事会2015年第三次临时会议决议[点击查看原文][查看历史公告]

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