公告日期：2017-03-28

股票代码：600889 股票简称：南京化纤南京化纤股份有限公司2017 年第一次临时股东大会资料地 址： 南京市六合区新材料产业园电 话： 025-84208005传 真： 025-57518852二〇一七年四月十日南京化纤股份有限公司2017年第一次临时股东大会议程会议时间：2017年4月10日9时30分会议地点：江苏省南京市六合区郁庄路2号公司二楼会议室会议主持人：董事长丁明国先生一、 宣布会议开始二、 宣布出席现场会议股东人数、代表股份数三、 报告并审议议案序号 议案名称1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案2 关于调整南京化纤股份有限公司2016年度非公开发行股票方案的议案2.1 发行股票的种类和面值2.2 发行方式2.3 发行价格及定价原则2.4 发行对象及认购方式2.5 发行数量2.6 限售期2.7 未分配利润的安排2.8 本次发行决议有效期2.9 上市地点2.10 募集资金投向3 关于《南京化纤股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》的议案4 关于《南京化纤股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案5 关于公司2016年度非公开发行股票涉及关联交易的议案关于公司签署《关于南京化纤股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的 6 股份认购协议》的议案7 关于公司签署《之补充协议》的议案8 关于修订公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及相关措施的议案9 关于《南京化纤股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的议案10 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票有关事宜的议案四、 股东发言五、 议案表决六、 与会代表休息（工作人员统计投票结果）七、 宣布现场表决结果（含网络投票）八、 见证律师宣读法律意见书九、 宣布现场会议结束议案1：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案各位股东及股东代表：公司董事会已于2016年12月23日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过公司非公开发行A股股票等相关议案。由于中国证监会于2017年2月15日颁布了《上市公司非公开发行股票实施细则（2017修订）》，并于2017年2月17日颁布了《发行监管问答——关于引导规……[点击查看原文][查看历史公告]

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