公告日期：2017-05-10

2016 年年度股东大会会议资料2017年5月2016年年度股东大会会议资料大晟时代文化投资股份有限公司2016年年度股东大会会议议程一、 会议召开时间：2017年5月19日（星期五） 13∶00二、 会议召开地点：深圳马哥孛罗好日子酒店 七楼 纽约厅三、 会议主持人：董事长周镇科先生四、 会议议程（一）主持人宣布会议开始；（二）由律师宣布到会股东及代表资格审查结果；（三）推选3名监票人（2名股东代表、1名监事）；（四）主持人逐项宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议：1 《公司2016年年度报告全文及摘要》2 《公司2016年度董事会工作报告》3 《公司2016年度监事会工作报告》4 《公司2016年度财务决算报告》5 《公司2016年度利润分配预案》6 《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》7 《公司2016年度内部控制自我评价报告》第1页2016年年度股东大会会议资料8 《关于使用闲臵自有资金进行现金管理的议案》9 《关于使用闲臵募集资金进行现金管理的议案》10 《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》11 《关于变更公司注册地址及修订的议案》12 《关于变更募集资金投资项目部分实施条款的议案》13 《关于选举董事的议案》14 《关于选举独立董事的议案》15 《关于选举监事的议案》听取公司2016年度独立董事述职报告。（五）股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；（六）宣布股东大会表决办法；（七）现场投票表决并进行监票、计票工作；（八）合并统计现场投票和网络投票的表决结果；（九）总监票人宣布会议表决结果；（十）主持人宣读股东大会决议；（十一）见证律师宣读法律意见书；（十二）主持人宣布会议结束。大晟时代文化投资股份有限公司2017年5月10日第2页2016年年度股东大会会议资料大晟时代文化投资股份有限公司2016年年度股东大会表决办法一、本次股东大会将进行以下事项的表决:1 《公司2016年年度报告全文及摘要》2 《公司2016年度董事会工作报告》3 《公司2016年度监事会工作报告》4 《公司2016年度财务决算报告》5 《公司2016年度利润分配预案》6 《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》7 《公司2016年度内部控制自我评价报告》8 《关于使用闲臵自有资金进行现金管理的议案》9 《……[点击查看原文][查看历史公告]

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