公告日期：2016-01-15

证券代码：600893 证券简称：中航动力 公告编号：2016-05中航动力股份有限公司关于与中航发动机控股有限公司签订《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》及收取2015年度委托管理费用暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：交易风险：本次交易尚待取得公司股东大会的批准；过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及金额：无。关联人补偿承诺：无。需提请投资者注意的其他事项：无。一、关联交易概述1、为合理利用人力资源，降低运营成本，公司于2016年1月14日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于为中航发动机控股有限公司提供经营管理服务和发展决策咨询业务及签订的议案》，同意公司与中航发动机控股有限公司（以下简称“发动机控股”）签订《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》。根据该协议，发动机控股委托公司为其提供发展运营决策的咨询建议和方案，并代为行使其对所属单位（含本公司）科研生产经营活动的行业管理（以下简称“本次交易”）。根据《公司章程》的相关规定，本次交易尚待取得公司股东大会批准。本次交易经公司股东大会批准后，公司将按照上述协议规定，按照管理成本补偿原则，参照实际工作量，向发动机控股收取2015年度协议试运行期间的委托管理费用。经测算，2015年11月1日至2015年12月31日委托管理费用为646万元。对于公司而言，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。2、发动机控股为持有公司5%以上股份的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。3、截至本次交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，且低于上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%。二、关联方介绍企业名称：中航发动机控股有限公司注册资本：11,000万元法定代表人：庞为住所：北京市顺义区顺通路25号企业性质：有限责任公司（法人独资）经营范围：航空发动机项目投资；各类飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统设计、研制、生产、维修、销售；航空发动机技术衍生产品研制、开发、生产、销售、服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。股权结构：中航工业持有发动机控股100%的股权。发动机控股2014年实现营业总收入5,085,154万元，利润总额139,084万元，年末资产总额9,425,266万元，净资产3,708,042万元。三、关联交易的主要内容和履约安排公司拟与发动机控股签订《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》，主要内容如下：（一）协议主体委托方：中航发动机控股有限公司受托方：中航动力股份有限公司（二）委托事项1、委托事项发动机控股委托公司为其提供发展运营决策的咨询建议和方案，并代为行使其对所属单位（含本公司）科研生产经营活动的行业管理。公司行使上述受托管理权,不改变发动机控股或发动机控股下属单位各自的决策权和决策程序。2、非委托事项除上述委托事项外，发动机控股股东对发动机控股所享有的股东财产权利，以及发动机控股对其所属单位所享有的股东财产权利，仍由发动机控股股东或发动机控股行使，不在委托事项之列，该等股东财产权利包括但不限于：利润分配请求权；剩余财产分配请求权；股权处置权；优先认购权；发动机控股章程或发动机控股下属单位章程规定的股东享有的其他财产权利。3、委托性质本协议项下委托为独占性、排他性的委托。在本协议有效期内，发动机控股不得自行执行或委托第三方执行本协议项下的委托事项。公司不得对发动机控股委托事项进行转委托。4、委托时间本协议项下的委托管理期限拟自2015年11月1日起至2016年12月31日止。委托管理期间，发动机控股有权终止本协议，但需事前通知公司。（三）委托管理费及支付方式公司按照管理成本补偿原则，坚持公平、合理计价，向发动机控股收取委托管理费用，并根据实际工作量，双方将在日常关……[点击查看原文][查看历史公告]

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