公告日期：2016-01-01

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2016-001上海张江高科技园区开发股份有限公司六届二十一次董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2015年 12月 30日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:一、 关于同意公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司调整集电港A-1-1项目投资估算的议案为满足定制客户要求,提高建造标准，公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司拟调整集电港A-1-1地块项目投资估算，项目总投资由3,873万元调整至不超过6,000万元整。集电港A-1-1项目位于集电港A区，东至丹桂路、南至丹桂路、西至申江路、北至剑腾项目,占地面积4,361平方米，容积率1.0，土地性质为C2（商业用地）。所增加的项目投资部分,将通过定制项目的后续转让实现回收。同意6票 反对：0票，弃权：0票二、 关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联交易的议案公司与上海张江东区高科技联合发展有限公司拟向本公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例委托贷款，贷款总额不超过人民币2.8亿元，委托贷款期限不超过一年，委托贷款利率为银行同期贷款基准利率。其中，本公司持有上海杰昌实业有限公司60%股权，将向其提供1.68亿元委托贷款，上海张江东区高科技联合发展有限公司持有上海杰昌实业有限公司40%股权，将向其提供1.12亿元委托贷款。由于上海张江东区高科技联合发展有限公司系公司控股股东----上海张江(集团) 有限公司的控股子公司，因而上述委托贷款事宜构成关联交易。关联董事陈干锦先生回避表决。同意5票 反对：0票，弃权：0票三、 关于上海张江浩成创业投资有限公司增资上海微电子装备有限公司的议案公司的全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司(以下简称“张江浩成”)拟增资上海微电子装备有限公司(以下简称“微装公司”),投资总额共计人民币223,450,000元，本次增资完成后，微装公司的注册资本将增至人民币147,023,789元，张江浩成将持有微装公司10.779%的股权。同意6票 反对：0票，弃权：0票四、 关于全资孙公司---上海张江控股有限公司投资QiniuLimited暨关联交易的议案同意本公司全资孙公司----上海张江控股有限公司（以下简称“张江控股”）与上海张江科技创业投资有限公司（以下简称“张江科投”）等投资人共同增资QiniuLimited((BVI公司，上海七牛信息技术有限公司的协议控制方，以下简称“七牛控股”)，参与七牛控股的D2轮融资。其中，张江控股拟出资1,000万美元，将持有5,205,945股D轮优先股，约占七牛控股增资后总股本的3.48％；张江科投拟出资600万美元，约占七牛控股增资后总股本的2.09％。由于张江科投系公司控股股东----上海张江(集团)有限公司的全资子公司，因而上述投资构成关联交易。关联董事陈干锦先生回避表决。同意5票 反对：0票，弃权：0票特此公告上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会2016年1月 4日[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。