公告日期：2016-04-14

东风电子科技股份有限公司2015年年度股东大会会议资料2016年4月第1页共19页东风电子科技股份有限公司2015年年度股东大会会议议程一、会议时间：2016年5月5日下午14:00二、会议地点：湖北省十堰市车城西路9号东风汽车零部件（集团）有限公司11号会议室三、会议主持人：高大林董事长四、会议议程：（一）会议开始，宣读会议议程；（二）推选监票人、计票人；（三）会议审议事项及听取公司独立董事述职报告；3.1逐项审议以下内容：序号 审议内容1 公司2015年度董事会工作报告2 公司2015年度监事会工作报告3 公司2015年年度报告及报告摘要4 公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告4.01 公司2015年度财务决算报告4.02 公司2016年度财务预算报告5 公司2015年度利润分配及资本公积金转增预案6 公司一次性计提员工提前休养福利的议案7 公司2015年年度日常关联交易执行情况的议案(关联股东回避表决)8 关于公司控股子公司利用闲置自有资金委托理财的议案9 关于公司下属东风汽车电子有限公司关联借贷的议案(关联股东回避表决)10 东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货的议案11 公司2016年度投资计划（四）听取独立董事代表介绍2015年年度独立董事述职报告。（五）投票表决议案；第1页共19页（六）监票人宣读议案的计票结果；（七）出席会议律师对股东大会会议程序及议案表决结果发表意见；（八）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件；（九）宣布公司2015年年度股东大会闭幕。议案一：公司2015年度董事会工作报告各位股东及股东代表：受公司董事会委托，我向本次大会报告《公司2015年度董事会工作报告》。一、2015年公司经营情况2015年公司经营业绩较上年同期有所下降。公司全年实现营业总收入482,492万元，实现归属于母公司净利润 15,315万元。每股收益为0.4884元。二、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容1. 第六届董事会2015年第一次临时会议（现场加通讯方式）召开时间：2015年2月10日 决议内容：(1)关于公司委托T-Engineering AB公司开发仪表平台的议案(关联董事回避表决)。2. 六届五次董事会（现场会议）召开时间：2015年3月26日 决议内容：（1） 公司2014年度总经理工作报告。（2） 公司2014年度董事会工作报告。（3） 公司2014年年度报告及报告摘要。（4） 公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告。（5） 公司2014年度利润分配及资本公积金转增预案。（6）公司关于会计政策、会计估计变更的议案。（7） 关于补充审议东风电子科技股份有限公司下属合营公司为其子公司垫付资金进行新厂建设的议案（关联董事回避表决）。(8)关于公司控股子公司利用闲置自有资金委托理财的议案。(9)公司2015年度投资计划的议案。(10)东风电子科技股份有限公司2014年内部控制评价报告。(11)公司2014年度独立董事述职工作报告。3.第六届董事会2015年第二次临时会议（现场加通讯方式）召开时间：2015年4月28日 决议内容：（1）公司2015年第一季度报告及报告摘要。（2）东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货核销的议案。第2页共19页（3）公司关于召开公司2014年年度股东大会的议案。4. 六届六次董事会（现场会议）召开时间：2015年8月27日 决议内容：（1） 公司2015年半年报及报告摘要。（2） 公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。……[点击查看原文][查看历史公告]

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