公告日期：2015-12-25

证券代码： 600081 股票简称：东风科技 编号：临 2015-036东风电子科技股份有限公司关于日常关联交易的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：● 需要提交东风电子科技股份有限公司（以下简称为“公司”）股东大会审议。● 日常关联交易对关联方形成较大的依赖，所以关联交易实施后，有利于本公司扩大市场份额，获得更多的收益，该行为是持续存在并且必要和合理的。东风汽车公司（ 以下简称为“东风汽车”） 为目前国内最大整车生产厂商之一，东风科技作为汽车零部件生产厂商，存在为东风汽车 OEM 配套的行为。东风科技是东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称“东风零部件”）的控股子公司，东风零部件是东风汽车有限公司（以下简称“东风有限”） 的下属公司，东风有限是东风汽车的下属公司。东风科技最初是为东风汽车、东风有限供应汽车零部件的配套厂，由于历史沿承的关系，东风汽车、东风有限仍旧是东风科技目前最大的市场，故与东风汽车、东风有限的关联交易在东风科技主营业务及利润中所占的比重仍然教大，因此与共同控股股东之一东风汽车之间的关联交易是不可避免的。根据东风零部件签署的《非竞争承诺函》， 东风零部件不从事与本公司主营业务相同或相似的业务。公司于 2015 年 12 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）发布了《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告(一)》（编号：临 2015-033）。根据上海证券交易所事后审核意见，公司就上述公告涉及的 2015年日常关联交易预计和执行情况及 2016年日常关联交易预计情况的有关内容补充公告如下:2 / 6一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序在 2015 年 12 月 18 日召开的公司第六届董事会 2015 年第四次临时会议以 3票赞同（本公司目前 9 名董事中有 6 人为关联董事， 3 名独立董事） 的表决结果审议通过了《 东风电子科技股份有限公司关于 2016 年度拟将实施的 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案》，关联董事回避表决；本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决； 独立董事事前认可该交易情况和董事会上所发表的独立意见为： 1.本次关联交易决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益； 2.此项日常关联交易须经过公司股东大会审议，在股东大会进行表决时，与该项交易有利害关系的关联股东应回避在股东大会上对该议案的表决。（二） 2015 年日常关联交易预计和执行情况单位:元 币种:人民币公司下属分公司及控股子公司关联人 2015 年 1-11 月购买材料实际发生额2015 年 1-11 月产品销售实际发生额东风汽车电子有限公司 东风汽车公司及下属公司2,559,619.52 82,394,954.44东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司东风汽车公司及下属公司301,016,813.99 727,950,440.01上海东仪汽车贸易有限公司东风汽车公司及下属公司486,322,646.31 -湛江德利车辆部件有限公司东风汽车公司及下属公司28,382,617.72 516,214,287.75东风伟世通汽车饰件系统有限公司东风汽车公司及下属公司200,682,219.21 1,339,651,964.48东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司东风汽车公司及下属公司243,951,357.98 181,329,631.40东风电子科技股份有限公司制动系统分公司东风汽车公司及下属公司2,908,562.73 26,163,286.66合计 1,265,823,837.46 2,873,704,564.743 / 6单位:元 币种:人民币关联交易类别 2015 年 1-11 月实际发生额2015 年 1-12 月预计额预计金额与实际发生金额差异较大的原因购买材料 1,265,823,837.46 900,000,000.00 公司两家控股子公司东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限……[点击查看原文][查看历史公告]

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