公告日期：2017-05-12

1 / 3江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016 年年度股东大会资料证券简称:江苏有线证券代码:6009592017 年 5 月 23 日2 / 3重要提示一、本次大会提供网络投票：公司本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式， 将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。二、股东大会召开日期、时间：1、现场会议时间： 2017年5月23日14点00分。2、网络投票时间： 2017年5月23日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。三、现场会议地址：江苏省南京市金陵江滨酒店会议楼二楼扬子江厅（江苏省南京市建邺区扬子江大道万景园8号） 。四、会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网3 / 3络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。五、 会议议案附后：江苏省广电有线信息网络股份有限公司2 0 1 6 年 年 度 股 东 大 会 议 案 之 一江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度董事会工作报告顾 汉 德（2017 年 5 月 23 日）各位股东：我受董事会委托，向本次会议作《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。一、 2016 年度公司总体运营情况和董事会运作情况报告期内，公司董事会全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，积极落实省委省政府“聚力创新聚焦富民高水平全面建成小康社会”发展方略，沉着应对行业复杂多变的竞争环境，稳中求进，稳中求好，攻坚克难，奋力前行，推动公司规模实力进一步增强，实现了“十三五”发展的良好开局。 2016 年，公司实现营业收入54.22 亿元，同比增长 16.31%；利润总额 10.68 亿元，同比增长25.46%；归属于上市公司股东的净利润 8.74 亿元，同比增长— 1 —12.89%。公司连续第七次被评为“全国文化企业三十强”。报告期内，董事会忠实履行公司章程和股东大会赋予的职责，对照上市公司要求规范运作，共组织召开 1 次股东大会、 7次董事会会议、 7 次董事会专门委员会会议，顺利通过了董事会成员调整、章程修订、年度预决算和利润分配等重要议案，各项决策程序严格遵循了公司法等法律法规及公司章程的规定。 公司各位董事勤勉尽责地履行职务；独立董事按照《独立董事工作细则》等规定独立履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重大事项发表独立意见，保障了公司的规范运作。公司董事会、监事会、经理层有机衔接，和谐运作，有力维护了股东权益。报告期内，公司董事会主要开展了下列几项重点工作：（一）坚持党对国有企业的领导不动摇，坚守政治责任不放松报告期内，公司董事会旗帜鲜明地与党中央保持一致，坚定不移地落实国有企业坚持党的领导、加强党的建设工作，切实履行国有文化企业的政治责任，把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益的有机统一。同时，依据《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的相关要求，结合公司的实际情况，年初对上市后的公司章程进行了首次修订，在公司的经营宗旨中明确提出了“把社会效益放在首位， 实现社会效益和经济效益相统一”，修改了董事会组成相关条款，进一步修改明确了公司股东大会、 董事会的决策权限， 以确保公司重大决策、重要干部任免、— 2 —重要项目安排及大额度资金的使用更加符合相关法律法规要求和加强对国有文化企业管理的要求。下半年，认真学习贯彻中共中央办公厅 《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，进一步修订完善公司章程，将党的领导落实到国有企业治理结构上去，明确党组织在公司的地位和决策权限，确保党建工作总体要求纳入公司章程。在全年工作中……[点击查看原文][查看历史公告]

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