公告日期：2016-04-20

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2016-012江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年5月10日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年5月10日14点00分召开地点：江苏省南京市金陵江滨酒店会议楼二楼扬子江厅（江苏省南京市建邺区扬子江大道万景园8号）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年5月10日至2016年5月10日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 √1 2015年度董事会工作报告》《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 √2 2015年度监事会工作报告》《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 √3 2015年年度报告及摘要》《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 √4 2016年度财务预算报告》《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 √5 2015年度利润分配方案》《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公 √6 司2015年度关联交易及2016年度预计经常性关联交易的议案》7 《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 √2016年度固定资产投资项目预算方案》《关于修改的议案》《江苏省广电有线信息网络股份有限公司“十 √9 三五”发展规划》《关于增资江苏有线网络发展有限责任公司 √10 的议案》11 《关于发行中期票据的议案》 √《关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有 √12 限公司审计机构的议案》《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 √13 2015年度独立董事述职报告》……[点击查看原文][查看历史公告]

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