公告日期：2017-06-09

证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017-023广东博信投资控股股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年6月30日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年6月30日 14点30分召开地点：公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年6月30日至2017年6月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘 √要》2 《2016年度董事会工作报告》 √3 《2016年度监事会工作报告》 √4 《2016年度财务决算报告》 √5 《关于计提资产减值准备的议案》 √6 《2016年度利润分配预案》 √7 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 √8 《关于董事、监事及高级管理人员2017年度 √薪酬的议案》9 《关于关联交易的议案》 √1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案内容详见2017年4月8日、2017年4月18日及2017年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）刊登的《第八届董事会第十次会议决议公告》、《第八届监事事会第六次会议决议公告》、《第八届董事会第十一次会议决议公告》、《第八届董事会第十三次会议决议公告》、《关联交易公告》。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：1-94、涉及关联股东回避表决的议案：9应回避表决的关联股东名称：朱凤廉5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可……[点击查看原文][查看历史公告]

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