600083:博信股份第八届董事会第一次会议决议公告

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公告日期：2016-04-07

证券代码：600083 证券简称：博信股份公告编号：2016-011广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2016年4月6日下午在公司会议室召开，会议由公司董事长石志敏先生主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，通过了如下议案：一、审议通过了《选举公司董事长的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。会议选举石志敏先生为公司第八届董事会董事长，任期至2019年4月。二、审议通过了《关于设立第八届董事会专门委员会的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。第八届董事会设立发展战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会委员任期至2019年4月。各专门委员会成员如下：1、发展战略委员会：石志敏先生、傅继军先生、谭立峰先生，其中石志敏先生担任主任委员；2、提名委员会：傅继军先生、罗剑雯女士、张丹丹女士，其中傅继军先生担任主任委员；3、审计委员会：谭立峰先生、傅继军先生、黄元华先生，其中谭立峰先生担任主任委员；4、薪酬与考核委员会：罗剑雯女士、傅继军先生、黄元华先生，其中罗剑雯女士担任主任委员。三、审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。1、经董事长石志敏先生提名，会议同意聘任黄元华先生为公司总经理，任期至2019年4月。2、经董事长石志敏先生提名，会议同意聘任禤振生先生为公司财务总监，任期至2019年4月。（以上人员个人简历附后）。3、公司董事会决定在聘任新的董事会秘书前，指定董事长石志敏先生暂时代行董事会秘书职责。四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。聘任王子刚先生为公司证券事务代表，任期至2019年4月（简历附后）。特此公告。广东博信投资控股股份有限公司董事会二○一六年四月七日附个人简历：石志敏，男，1981年出生，本科学历，曾任深圳市瑞测科技有限公司总经理，现任深圳前海烜卓投资管理有限公司执行董事、深圳前海烜卓发展中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。黄元华，男，1956年出生，研究生学历，曾任广东锦龙发展股份有限公司副总经理，现任广东博信投资控股股份有限公司总经理。禤振生，男，1969年出生，大专学历，曾任广东锦龙发展股份有限公司监事会主席，现任广东博信投资控股股份有限公司财务总监、董事会秘书。王子刚，男，1973年出生，本科学历，曾任广东锦龙发展股份有限公司证券事务代表；现任广东博信投资控股股份有限公司证券事务代表。[点击查看原文][查看历史公告]

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