公告日期：2016-04-15

600962 国投中鲁果汁股份有限公司2015年年度股东大会会议材国投中鲁果汁股份有限公司2015年年度股东大会会议材料中国北京二〇一六年四月二十二日目录会议议程......3公司2015年度董事会工作报告......5公司2015年度监事会工作报告......15公司2015年度财务决算报告......20关于公司2015年度利润分配的议案......22公司2015年年度报告......23公司2015年度企业社会责任报告......24公司2015年度内部控制评价报告......25关于修订公司章程的议案......26关于向中国国投高新产业投资公司进行短期融资的议案......28关于在国投财务有限公司办理存贷款业务的议案......29关于为子公司银行贷款提供担保的议案......30关于续聘公司年度审计机构的议案......31关于续聘公司内部控制审计机构的议案......32关于提名第六届董事会董事候选人的议案......33关于提名第六届董事会董事候选人的议案（独立董事）......37关于提名第六届监事会监事候选人的议案......41附件一：独立董事2015年度述职报告......44会议议程一、 会议时间： 2016年4月22日（星期五）上午9：30二、 会议地点： 北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层会议室三、 会议议程：1、宣布会议开始，主持人致词；2、宣读股东大会会议须知，推选计票人和监票人；3、审议股东大会议案：序号 议案名称1 审议《公司2015年度董事会工作报告》2 审议《公司2015年度监事会工作报告》3 审议《公司2015年度财务决算报告》4 审议《关于公司2015年度利润分配的议案》5 审议《公司2015年年度报告》6 审议《公司2015年企业社会责任报告》7 审议《公司2015年度内部控制评价报告》8 审议《关于修订公司章程的议案》9 审议《关于向中国国投高新产业投资公司进行短期融资的议案》10 审议《关于在国投财务有限公司办理存贷款业务的议案》11 审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》12 审议《关于续聘公司年度审计机构的议案》13 审议《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》审议《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》(应选董事514人)审议《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》（应选独立董15事3人）审议《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》（应选监事216人）4、听取独立董事2015年度述职报告;5、股东发言及回答股东提问；6、股东审议议案;7、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，并投票表决；8、统计表决票并宣布表决结果；9、见证律师宣读股东大会法律意见书；10、由公司董事签署股东大会决议并宣读；11、主持人宣布会议结束。议案一公司2015年度董事会工作报告各位股东及股东代表:2015年是公司发展的关键之年，扭亏为盈是公司经营发展的主旋律。与此同时，公司所面临的外部环境也在发生广泛而深刻的变革，“一带一路”、京津冀协同发展、“中国制造2025”、“互联网 ”行动计划等国家战略全面推进,新产业、新技术、新业态、新商业模式不断涌现，国资国企改革加速推进。控股股东国家开发投资公司作为国企改革试点企业，也提出了全面深化改革，推进转型升级、加快创新发展的战略发展思路。结合外部环境和自身情况，公司深刻反思经营中的不足，积极探索发展变革，在生产经营方面作出一些创新尝试，并初见成效。生产方面依据原料供给及价格情况合理安排生产、降低生产成本；市场……[点击查看原文][查看历史公告]

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