公告日期：2017-06-27

河北福成五丰食品股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议资料二零一七年六月2017年第二次临时股东大会会议议程会议召开方式：现场会议和网络投票相结合现场会议时间：2017年6月30日（星期五）下午14:30网络投票时间：2017年6月30日（星期五）交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。会议地点：河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街12号公司五楼会议室参会人员：1、截止2017年6月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。2、公司董事、监事及高级管理人员；3、公司聘请的律师会议主要议程：一、主持人介绍到会嘉宾二、主持人宣布股东及股东代表到会情况三、主持人宣布会议开始，审议议案1、审议《关于的议案》；2、审议《关于的议案》；3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。四、股东发言五、推选2名股东代表，2名监事代表做为本次会议的唱票人和监票人。六、出席会议的股东及股东代表对以上3项议案进行投票表决。七、主持人宣布休息30分钟，工作人员统计表决结果并上传交易所。八、根据网络投票和现场投票合并后数据，监票人宣布表决结果。九、律师宣读法律意见书。十、宣读股东大会决议。十一、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字。十二、主持人宣布会议结束。河北福成五丰食品股份有限公司2017年第二次临时股东大会须知为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。二、出席本次大会的对象为在股东登记日已办理登记手续的股东。三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。六、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。七、本次股东大会所审议的议案为普通议案。普通议案按参加本次大会表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上同意即为通过。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。河北福成五丰食品股份有限公司董事会2017年6月30日议案1关于《河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案各位股东及股东代表：公司于2017年6月14日分别召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。