600970:中材国际关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告

储春身

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公告日期：2017-04-08

证券代码：600970 证券简称：中材国际公告编号：临2017－025中国中材国际工程股份有限公司关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2017年2月28日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《行政监管措施决定书》（﹝2017﹞5号）（《关于对中国中材国际工程股份有限公司采取责令改正措施的决定》，简称 “《决定书》”），公司董事会高度重视，责成相关人员对决定书中涉及的问题进行认真梳理，深入分析问题原因，同时对照有关法律法规以及《中国中材国际工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《中国中材国际工程股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《公司信息披露管理制度》”）等内部管理制度的规定和要求，落实各项整改措施，切实改进信息披露和公司治理，避免再次发生违规事项。现将整改情况报告如下：一、违规行为2015年8月20日，公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司（以下简称“东方贸易”）与成都中港置业有限公司（以下简称“成都中港”）签订《资产抵债协议书》，东方贸易以 9521.71 万元应收钢贸债权折价抵偿给成都中港。本次交易增加公司2015年税前净利润9130.70万元。公司未及时履行股东大会决策程序并临时公告相关信息，仅在2015年年度报告中予以披露。二、整改要求1、公司应强化信息披露管理，严格按规定履行信息披露义务；公司董事会秘书应勤勉尽责，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时和公平。2、公司全体董事、监事、高级管理人员应加强对相关证券法律法规的学习，严格遵守有关规定，履行忠实勤勉义务，维护资本市场稳定，切实保护投资者合法权益。3、公司应切实完善内部控制制度并严格执行，加强对子公司的管理，有效防范风险。三、整改措施（一）履行股东大会决策程序并公告交易相关信息公司于2017年3月16日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司以应收债权抵债的议案》，并提请公司2017年4月7日召开的2016年年度股东大会予以审议。公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司全资子公司以应收债权抵债的议案》，批准公司全资子公司东方贸易以9521.71 万元应收钢贸债权抵偿对成都中港9130.70万元债务。公司分别在2016年3月25日公告的2015年年度报告、2016年5月19日公告的《关于上海证券交易所对公司 2015 年年度报告的事后审核问询函的回复公告》及2017年3月18日公告的《关于全资子公司以应收债权抵债的公告》中对东方贸易应收债权抵债事宜有关信息进行了全面披露。（二）公司层面整改措施1、落实整改机构和职责公司设立了由董事长宋寿顺担任组长、董事会秘书蒋中文担任副组长、公司高管和主要子公司负责人夏之云、焦烽、沈军、徐培涛、隋同波、倪金瑞、刘龙汉、徐席东、李建华、孟庆林、吴德厚担任组员的整改领导小组，负责安排部署整改工作，决定整改方案、统筹协调整改落实。领导小组下设整改办公室，由董事会秘书蒋中文担任主任，财务总监倪金瑞担任副主任，成员由董事会办公室、公司财务部、资金部以及审计部负责人及相关工作人员组成，负责贯彻落实整改方案。2、进一步完善信息披露制度公司层面系统地梳理了有关监管要求，结合公司实际情况，修订《公司信息披露管理制度》，制定《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、《公司重大事项内部报告制度》，进一步加强了对公司重大事项内部报告的管理，完善了责任追究和检查监督机制。2017年3月16日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了上述制度。3、进一步完善信息披露责任体系公司层面先后下发了《关于进一步加强信息披露事务管理的通知》、《关于落实各级证券事务代表工作的通知》，明确所属单位第一负责人、主要分管领导、证券事务代表的义务和责任，进一步细化重大事项报告责任主体和有关要求，促进相关责任人在了解相关重大信息时及时报告。公司第五届董事会第十九次会议审议通过的相关制度明确规定每年公司将与各业务板块和业务单元签署《信息披露管理责任书》，明确公司与下属单位的管理责任与追责机制，并将信息披露管理工作完成情况……[点击查看原文][查看历史公告]

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莘保绍

幸好卖了

2017-04-07 20:10:24
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霍彬

利好，利润高！

2017-04-07 20:21:41
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弓克底

积极上进的公司

2017-04-07 20:23:43
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都条儿

利空就是急好

2017-04-07 20:28:36
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郜旨

周一要开砸吗

2017-04-07 20:29:29
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李恩夷

周一要开砸吗

2017-04-07 20:29:57
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隗佳面

你妹的，赚钱不公告，现在用这种方式告知，隐瞒利润，也算是小利好吧简称“东方贸易”）与成都中港置业有限公司（以下简称“成都中港”）签订《资产抵债协议书》，东方贸易以 9521.71 万元应收钢贸债权折价抵偿给成都中港。本次交易增加公司2015年税前净利润9130.70万元。公司未及时履行股东大会决策程序并临时公告相关信息，仅在2015年年度报告中予以披露。

2017-04-07 20:42:22
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通芳徒

对于获利润9千多万没及时公告是违规了，中材财大气粗或许对这点小钱不放眼内

2017-04-07 20:45:16
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单至南

虽然行为违规，但是给公司利润带来了增长，处罚是利空，利润增长是利好，两者相抵，下周一应该是小幅高开。

2017-04-07 20:51:12
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满系行

中材又多了9千万

2017-04-07 20:52:00
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阮巷

我操，你不昨天发公告今天周五才发？你妹的，下周一不容乐观

2017-04-07 21:20:29
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栾私昀

不痛不痒的公告，无关紧要的监管函。

2017-04-07 21:33:48
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常今

这种公告算什么利空啊，真是草木皆兵。既没有罚没也无人士更换，不过就是一个警告。

2017-04-07 22:07:16
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彭勘倚

看来又要开始拉升了，不然也不会出一公告吓大家

2017-04-07 23:12:05
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匡局悠

今天终于出了，不管利好利空，安心睡觉！

2017-04-07 23:22:38
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封乃全

都看啥呢，15年的事，跟现在屁的关系木有

2017-04-08 00:09:28
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勾叙然

利好你都看不懂，藏了九千万利润！下周涨停！年报一公布连续涨！海外定单又大涨！后面只有追高了！

2017-04-08 07:18:28
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闻妯旭

惨了惨了。中材国际公告被证监会处罚了，估计周一低开大阴，我就觉得高位出货啊

2017-04-08 12:42:22
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杨十

15年的事现在才整改，尼玛坑爹啊

2017-04-08 14:04:44
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步丕

这个割肉都来不及

2017-04-08 14:38:34
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