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公告日期:2016-08-30
中国中材国际工程股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议材料二〇一六年九月 北京中国中材国际工程股份有限公司2016年第二次临时股东大会材料目录一、2016年第二次临时股东大会会议议程......2二、2016年第二次临时股东大会须知......4三、会议议案(一)关于聘任公司2016年度审计机构的议案......6(二)关于聘任公司2016年度内部控制审计机构的议案......7(三)关于公司董事2015年度薪酬及任期延期绩效年薪结算的议案 8(四)关于变更公司注册资本、营业范围并修改的议案.9(五)关于公司监事会主席2015年度薪酬及任期延期绩效年薪结算的议案 ......16(六)关于补选邢万里为公司第五届监事会监事的议案......17 中国中材国际工程股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议议程现场会议时间:2016年9月8日下午14:30通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为9月8日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为9月8日的9:15-15:00。现场会议地点:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室会议议程:一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况二、选举监票人(股东代表和监事)三、审议会议议案(一)审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》;(二)审议《关于聘任公司2016年度内部控制审计机构的议案》;(三)审议《关于公司董事2015年度薪酬及任期延期绩效年薪结算的议案》;(四)审议《关于变更公司注册资本、营业范围并修改的议案》;(五)审议《关于公司监事会主席2015年度薪酬及任期延期绩效年薪结算的议案》;(六)审议《关于补选邢万里为公司第五届监事会监事的议案》。四、公司董事、监事及高管人员接受股东就以上议案相关问题的提问五、对以上议案进行逐项表决六、由监票人清点表决票并宣布表决结果七、宣读2016年第二次临时股东大会决议八、大会见证律师宣读法律意见书九、主持人宣布会议闭幕中国中材国际工程股份有限公司2016年第二次临时股东大会须知为维护投资者的合法权益,确保2016年第二次临时股东大会顺利进行,公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,特制定本须知:一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会,应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。二、股东要求在股东大会上发言的,应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意,并按照主持人的安排进行。三、股东发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,且简明扼要,每人不超过5分钟。四、股东发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时,股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的,大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。五、表决办法:1、公司2016年第二次临时股东大会实行记名投票表决,每一表决事项,对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见,并在相应的栏目划“√”,不符合此规定的视为弃权,股东(包括授权代理人)在大会表决时,以其所代表的股份数行使表决权,每一股份有一表决权。2、股东表决完成后,请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员,以便及时统计表决结果。3、股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点,由工作人员在监票……[点击查看原文][查看历史公告]
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