公告日期：2015-11-11

西南证券股份有限公司关于中国中材国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金资产过户情况之独立财务顾问核查意见独立财务顾问二〇一五年十一月声明和承诺西南证券接受中材国际的委托，担任中材国际本次发行股份购买资产并募集配套资金交易的独立财务顾问，就该事项向中材国际全体股东提供独立意见。本独立财务顾问核查意见是依据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《关于规范上市公司重大重组若干问题的规定》、《26号准则》、《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重大资产重组报告书等的审慎核查后出具的，以供中国证监会、上海证券交易所及有关各方参考。本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。本独立财务顾问提醒投资者：本报告不构成对中材国际的任何投资建议和意见，本独立财务顾问对投资者根据本报告做出的投资决策可能导致的风险，不承担任何责任，投资者应认真阅读中材国际董事会发布的关于本次交易的公告。释 义本财务顾问核查意见中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。在本财务顾问核查意见中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：本公司、公司、上市公司、指 中国中材国际工程股份有限公司发行人、中材国际中材股份 指 中国中材股份有限公司中材集团 指 中国中材集团有限公司徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、海禾投资、恒交易对方 指海投资、国耀投资徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、海禾投资、恒业绩承诺方、补偿义务人 指海投资安徽节源 指 安徽节源环保科技有限公司标的资产、拟购买资产、拟指 安徽节源100%股权置入资产海禾投资、安徽海禾 指 安徽海禾新能源投资有限公司恒海投资、芜湖恒海 指 芜湖恒海投资中心（有限合伙）国耀投资、国耀创业 指 安徽国耀创业投资有限公司上市公司以向交易对方发行股份购买安徽节源100%股本次交易、本次重组、本次指 权，并向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配资产重组套资金之交易本次上市公司向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金、配套融资 指募集配套资金之交易《中国中材国际工程股份有限公司发行股份购买资产本报告书、重组报告书 指并募集配套资金报告书》审计、评估基准日 指 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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