公告日期：2016-05-25

宝胜科技创新股份有限公司2015年年度股东大会会议材料二〇一六年五月二十五日目 录会议议程......3会议须知......52015年度董事会工作报告…..……………………………………………………………………………………...….72015年度监事会工作报告..............................................................................................................92015年度财务决算报告……………………………………..……………………………………………………………………112015年度利润分配预案…………………………………………………………………………………………………………...142015年生产经营计划...................................................................................................................152015年年度报告及摘要…………………………………………………………………………………………………………..19关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案..............20关于董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬情况及2016年度薪酬标准的议案…………...27关于公司申请银行贷款授信额度的议案…………………………………………………………………………………31关于对宝利鑫新能源开发有限公司进行增资暨关联交易的议案………………………………….………33关于对中航宝胜海洋工程电缆有限公司进行增资暨关联交易的议案…………………………..………35会议议程会议时间：1、现场会议召开时间：2016年5月31日（星期二）14：302、网络投票时间：2016年5月31日（星期二），采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：江苏省宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室会议召开方式：现场投票与网络投票相结合参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式股权登记日：2016年5月25日会议安排：一、现场参会人员签到、股东或股东代表登记（14：00～14：30）二、主持人宣布会议开始（14：30）三、宣布股东大会现场出席情况四、宣读会议须知五、审议各项议案1、审议《2015年度董事会工作报告》2、审议《2015年度监事会工作报告》3、审议《2015年度财务决算报告》4、审议《2015年度利润分配预案》5、审议《2015年生产经营计划》6、审议《2015年年度报告及摘要》7、审议《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》8、审议《关于董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬情况及2016年度薪酬标准的议案》9、审议《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》10、审议《关于对宝利鑫新能源开发有限公司进行增资暨关联交易的议案》11、审议《关于对中航宝胜海洋工程电缆有限公司进行增资暨关联交易的议案》六、股东发言、公司高管回答股东提问七、推选监票人和计票人八、现场投票表决九、休会、统计现场表决结果十、宣布现场表决结果十一、会场休息十二、宣布现场投票和网络投票的最终表决结果十三、律师宣读法律意见书十四、宣读股东大会决议十五、签署股东大会决议和会议记录十六、会议结束会议须知为了维护全体股东的合法……[点击查看原文][查看历史公告]

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