公告日期：2017-06-14

中国电影股份有限公司2016年年度股东大会会议资料2017年 6月目录一、股东大会会议议程......1二、股东大会会议须知......2三、审议和听取事项1、2016年度董事会工作报告......32、2016年度监事会工作报告......93、2016年年度报告及摘要......114、2016年度财务决算报告......125、2017年度财务预算方案......176、2016年度利润分配预案......197、关于聘请会计师事务所的议案......208、2017年度关联交易预案......219、关于变更募集资金投资项目的议案......2510、修改《中国电影股份有限公司章程》并办理工商变更登记 ......2911、修改《中国电影股份有限公司董事会议事规则》......3312、2016年度独立董事述职报告......36四、投票表决统计办法 ......40中国电影股份有限公司2016年年度股东大会会议议程现场会议时间：2017年6月21日（星期三）14:00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易所系统投票平台的投票时间为2017年6月21日（星期三）当日的交易时间段：9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（北京市北展北街7号华远企业中心E座）参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师会议议程：一、主持人宣布会议开始二、宣布股东大会现场出席情况三、审议和听取股东大会各项议题四、股东投票表决五、统计会议投票情况六、宣布会议表决结果七、见证律师宣读本次股东大会法律意见书八、主持人宣布会议结束股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。二、大会设会务组，负责会议的组织工作和相关事宜。三、出席会议的股东须在会议召开前15分钟到会场办理签到登记手续，出示身份证明及相关授权文件，经律师验证后方可出席会议。四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言的，需在会议召开前在签到处登记并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言。涉及公司内幕信息、商业秘密方面的问题，公司董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答。五、会议召开前，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有股份总数。六、股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。七、谢绝个人进行录音、拍照及录像。八、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。九、公司聘请环球律师事务所律师参加本次股东大会，并出具法律意见。议案一中国电影股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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