公告日期：2017-01-20

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2017-001中国电影股份有限公司第一届董事会第四十四次会议决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况中国电影股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第四十四次会议于2017年1月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2017年1月13日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长喇培康主持，会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《使用部分闲置自有资金进行现金管理》详见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2017-002)。议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权（二）审议通过《向银行申请综合授信额度》公司拟向中国建设银行申请11.5亿元综合授信额度，用于公司日常生产经营，包括但不限于长短期贷款、票据质押贷款及银行承兑汇票、保函、开立信用证、以票质票等银行授信业务。议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权（三）审议通过《投资影片》公司拟投资1500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权（四）审议通过《全资子公司收购YMAGIS公司股权并开展业务合作》为开拓“中国巨幕”系统和“中影光锋”激光光源等电影技术设备的欧洲市场，提升国际竞争力，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过人民币1亿元，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权（五）审议通过《参与组建天津北方电影股份有限公司》为增强公司影视制片和发行业务的市场竞争优势，公司拟以现金3000万元人民币，投资参与组建天津北方电影股份有限公司，持有15%股权。议案表决结果：9票同意，0票反对，1票弃权董事雷振宇对本议案的弃权理由为：对该项目情况不了解，对议案所提议事项是否存在风险无法做出判断。（六）审议通过《增设公司内部管理部门》为加强企业品牌文化建设，公司拟增设企业宣传部。议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权特此公告。中国电影股份有限公司董事会2017年1月20日[点击查看原文][查看历史公告]

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