公告日期：2016-10-29

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2016-008中国电影股份有限公司第一届董事会第四十三次会议决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况中国电影股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第四十三次会议于2016年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2016年10月21日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长喇培康主持，会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《中国电影股份有限公司2016年第三季度报告》详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2016年度第三季度报告》。议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权（二）审议通过《修改并办理工商变更登记》按照中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》相关要求，结合公司本次发行上市及经营管理的实际情况，对《中国电影股份有限公司章程》中相关条款进行修订。详见与本公告同日披露的《关于修改和的公告》（公告编号：2016-009）议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司股东大会审议。（三）审议通过《修改》根据《中国电影股份有限公司章程》相关条款的修改，拟对公司《董事会议事规则》相应条款进行同步修改。详见与本公告同日披露的《关于修改和的公告》(公告编号：2016-009)议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司股东大会审议。（四）审议通过《提请召开2016年第二次临时股东大会》拟召开2016年第二次临时股东大会，公司董事会授权董事长具体决定召开会议的时间以及地点等事宜。议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权特此公告。中国电影股份有限公司董事会2016年10月29日[点击查看原文][查看历史公告]

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