公告日期：2015-11-19

证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2015-094债券代码：122397 债券简称：15宜华债01债券代码：122405 债券简称：15宜华债02广东省宜华木业股份有限公司关于签署《重大资产重组框架协议》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”、“宜华木业”或“甲方”）与BEMHOLDINGSPTELTD（以下简称“BEM”）于2015年11月18日就公司本次重大资产重组相关事宜签署了《重大资产重组框架协议》（以下简称“框架协议”），框架协议主要内容如下：甲方：广东省宜华木业股份有限公司乙方：BEM HOLDINGS PTE LTDBEM系一家在新加坡共和国成立的私人公司，系在新加坡证券交易所(以下简称“新交所”)挂牌交易的公司——华达利国际控股有限公司（以下简称"华达利"）的控股股东，BEM及其一致行动人合计持有的201,653,830股华达利股票（以下合称"BEM股票"），约占华达利所有发行股票的50.46%。双方认识到宜华木业与华达利的业务存在潜在的整合空间，为实现宜华木业及华达利所有股东的权益，宜华木业拟通过其子公司根据新加坡公司法以法院方案全面收购华达利100%股票并依据新加坡法律将华达利从新加坡证券交易所退市（以下简称为"本次收购"）。第一条 本次收购的标的资产及方案1.1本次收购的标的资产为华达利100%股票，包括收购BEM所持有的华达利所有发行股票，以及收购华达利其他股东持有的华达利所有股票。1.2本次收购的方案：甲方拟通过其在香港设立的全资子公司理想家居国际有限公司（公司编号：2278786，以下简称"理想家居"）与乙方及华达利订立与本次收购相关的交易协议，根据新加坡公司法以法院方案通过现金方式全面收购华达利100%股票，收购完成后，华达利从新加坡证券交易所退市，成为理想家居的全资子公司。1.3本次收购的交易价格：双方同意根据甲方对华达利的尽职调查结果并参考与华达利同行业上市公司的估值情况，协商确定标的资产的最终交易价格。第二条 本次收购实施的先决条件2.1双方同意本次收购自下列先决条件全部满足之日起实施：2.1.1取得宜华木业股东大会的批准以及中国所有必要的监管机构的审批；2.1.2取得华达利股东的批准以及依据新加坡法律应当取得的所有批准，包括但不限于新加坡证券理事会及新交所之批准。2.2双方应尽其最大努力于本协议签署后内促成实现本协议所载明的先决条件。第三条 保密3.1双方确认，对本次收购采取严格的保密措施，除非根据法律、法规的规定或者履行本次收购所必需，不得向任何其他第三方披露本次收购的情况。3.2双方确认，本次收购过程中知悉的有关对方的商业秘密应采取严格的保密措施。第四条 协议生效及排他性4.1本协议经各方签字盖章后生效。4.2本协议有效期为自本协议生效之日起至2016年1月5日，如期限届满需要延长的，由双方协商确定。该期限届满之前，双方应当签署附生效条件的正式交易文件。4.3在本协议有效期间内，BEM同意仅和宜华木业就本次收购具体方案进行排他性的谈判，在该排他期间内，BEM不得直接或间接寻求、发起或促成与任何第三方的与本收购方案相竞争的谈判或讨论。BEM应当进一步配合宜华木业为进行本次收购而对华达利及其子公司进行的尽职调查。本次签订的框架协议表明了双方的合作意向，并对合作的原则性条款做了约定，以作为公司开展下一步工作的依据，具体事项需要以双方进一步协商且另行签署附生效条件的正式交易文件为准，同时需要履行各自内外部相关决策、审批程序。因此，本次重大资产重组相关事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。特此公告。广东省宜华木业股份有限公司董事会2015年11月19日[点击查看原文][查看历史公告]

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