公告日期：2016-03-15

大同煤业股份有限公司二一六年第一次临时股东大会会议资料二一六年三月二十四日目 录一、会议须知--------------------------------------------1二、会议议程--------------------------------------------3三、会议议案--------------------------------------------51、关于向大同煤矿集团有限责任公司转让燕子山矿相关资产的议案------------------------------------------------ 52、关于提请股东大会授权董事会办理转让燕子山矿资产相关事宜的议案--------------------------------------------183、关于签署、修订涉及转让燕子山矿相关协议的议案-----194、关于公司与大同煤矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案-----------------------------------------225、关于国贸公司为其下属公司提供担保的议案----------27 大同煤业股份有限公司二O一六年第一次临时股东大会会议资料会议须知为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望现场出席股东大会的全体人员严格遵守：一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证或者营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。三、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处大同煤业股份有限公司二O一六年第一次临时股东大会会议资料理。审议议案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议过程中股东可以提问和发言。股东和股东代理人要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东和股东代理人发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不再进行发言。五、依照公司《章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在股东大会召开10日前将临时提案书面提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。六、大会主持人应就股东和股东代理人提出的问题做出回答，或指示有关人员做出答复或者说明，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。大同煤业股份有限公司二O一六年第一次临时股东大会会议资料会议议程一、会议召集人：公司董事会二、会议时间现场会议时间：2016年3月24日上午9：30。网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会……[点击查看原文][查看历史公告]

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