公告日期：2017-06-09

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2017-006号金陵饭店股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年6月29日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会。(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年6月29日 14点30分召开地点：南京市汉中路2号金陵饭店二期（亚太商务楼）3楼第3会议室。(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年6月29日至2017年6月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 公司2016年度董事会工作报告 √2 公司2016年度监事会工作报告 √3 公司2016年年度报告全文及摘要 √4 公司2016年度独立董事述职报告 √5 公司2016年度财务决算报告 √6 公司2016年度利润分配预案 √7 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 √公司2017年度财务审计机构的议案8 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 √公司2017年度内部控制审计机构的议案9 关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案 √10 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √1、各议案已披露的时间和披露媒体以上第1-9项议案于2017年3月29日、第10项议案于2017年6月9日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站。2、特别决议议案：第10项议案。3、对中小投资者单独计票的议案：第6-9项议案。4、涉及关联股东回避表决的议案：第9项议案。应回避表决的关联股东名称：南京金陵饭店集团有限公司。5、涉及优先股股东参与表决的议……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。