公告日期：2017-08-16

证券代码： 601009 证券简称： 南京银行 公告编号： 2017-035优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优 1 南银优 2南京银行股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 1 日召开第八届董事会第二次会议审议通过《关于召开南京银行股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会》的议案，确定公司于 2017 年 8 月 21 日召开 2017 年第一次临时股东大会。 《南京银行股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》在 2017 年 8 月 2 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示公告如下：重要内容提示：股东大会召开日期：2017年8月21日本次股东大会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会涉及非公开发行股票议案一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次2017 年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017 年 8 月 21 日 14 点 00 分召开地点：江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2017 年 8 月 21 日至 2017 年 8 月 21 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不涉及二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型序号 议案名称投票股东类型A 股股东非累积投票议案1 关于南京银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案√2.00 关于南京银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案√2.01 发行股票的种类和面值 √2.02 发行方式 √2.03 发行价格及定价原则 √2.04 发行数量 √2.05 发行对象及其认购情况 √2.06 募集资金数额及用途 √2.07 限售期安排 √2.08 本次发行完成前滚存未分配利润安排 √2.09 上市地点 √2.10 决议有效期 √3 关于审议《南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案√4 关于审议《南京银行股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案√5 关于南京银行股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案√6 关于南京银行股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案√7 关于审议《南京银行股份有限公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》的议案√8 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行有关事宜的议案√前述“议案 2”所涉及的具体非公开发行股票方案，须经本次会议逐项表决，还需相关监管机构核准后方可实施。1、 各议案已披露的时间和披露媒体前述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，决议公告与本次股东大会通知同时在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上进行披露。各议案具体内容已在股东大会会议资料中披露。2、 特别决议议案：议案 1、2、3、4、5、83、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、84、 涉及关联股东回避表决的……[点击查看原文][查看历史公告]

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