公告日期：2015-12-02

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临 2015-150 号西安隆基硅材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。鉴于西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司” ） 2014年实施的限制性股票激励计划 （以下简称“首期激励计划” ）中5名激励对象因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，上述5人已获授予但尚未解锁的共计114,000股限制性股票（ （数量已根据公司2014年利润分配方案做相应的调整） ）将由公司办理回购并注销，本次回购注销事宜具体内容如下：一、公司首期激励计划的实施情况1、公司于2014年10月22日分别召开第三届董事会2014年第七次会议和第三届监事会第四次临时会议，审议通过了公司《 限制性股票激励计划（草案）及摘要》（详见2014年10月23日公告） ，公司独立董事对此发表了独立意见。其后，公司向中国证券监督管理委员会上报了备案申请材料。2、 公司于2014年11月21日获悉，中国证监会已对公司报送的股权激励计划（草案）确认无异议并进行了备案。 （详见2014年11月22公告）3、公司于 2014 年 12 月 12 日以现场投票、网络投票和独立董事征集投票权投票相结合的方式召开了公司 2014 年第四次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了关于公司《限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《 关于的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票等所必须的全部事宜。（详见 2014 年 12 月 13 日公告）4、公司于2014年12月16日分别召开第三届董事会2014年第十一次会议和第三届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》 和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 。 因有6名激励对象离职，公司调整激励对象为728人，授予数量为1,222.50万股，预留的100万股限制性股票由董事会在首次授予日后12个月内一次性授予，授予时间另行确定。 确定激励计划的限制性股票授予日为2014年12月16日。5、公司于2015年1月14日完成了首次授予限制性股票登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。6、经2015年3月12日公司2014年度股东大会审议通过， 2015年5月公司实施了2014年度利润分配方案， 向全体股东每10股送红股5股，派发现金股利1.30元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。鉴于2014年度利润分配方案已实施完毕，公司根据《公司限制性股票激励计划》中发生资本公积金转增股本、 派发股票红利等事项时，限制性股票数量的调整方法，将预留限制性股票的授予数量调整为300万股。7、公司于2015年11月10日召开的第三届董事会2015年第十六次会议审议通过《 关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会同意向77名激励对象授予300万股预留限制性股票。8、公司于2015年11月30日召开的第三届董事会2015年第十八次会议审议通过《 关于回购注销部分限制性股票的议案》， 同意将5名已离职激励对象已获授且未解锁的114,000股限制性股票按照激励计划等相关规定办理回购注销，独立董事发表了同意意见， 第三届监事会第十五次临时会议审议通过了此议案。二、公司本次回购注销部分限制性股票的回购数量、价格及调整依据(一) 调整依据鉴于首期激励计划的5名激励对象均已离职，根据公司《限制性股票激励计划》第六章第二条的相关规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职的，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由公司以回购价格进行回购注销。根据公司《限制性股票激励计划》第三章第八条的相关规定：若限制性股票授予后，公司发生资本公积转增股本、激发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息或增发等事项，应对尚未解锁的限制性股票的回购数量和价格进行相应的调整。公司按照调整后的数量和价格对激励对象获授的限制性股票及基于获授限制股票获得的公司股票进行回购。(二) 本次回购数量和回购价格的调整由于公司首期激励计划限制性股票授予完成后，公司于2015年5月实施了2014年年度利润分配方案： 以2015年5……[点击查看原文][查看历史公告]

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