公告日期：2016-05-26

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2016-036陕西黑猫焦化股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年5月25日(二) 股东大会召开的地点：陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼一楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 112、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 448,044,2003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股72.27份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长李保平临时委托董事会秘书代为主持。会议召开及表决情况符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席8人，逐一说明未出席董事及其理由；董事吉忠民因病请假未出席本次会议。2、公司在任监事5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。董事会秘书出席本次公司会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于2015年度董事会工作报告的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 448,024,600 99.99 19,600 0.01 0 0.002、议案名称：《关于2015年度监事会工作报告的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 448,024,600 99.99 19,600 0.01 0 0.003、议案名称：《关于公司2015年度财务决算方案的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 448,024,600 99.99 19,600 0.01 0 0.004、议案名称：《关于公司2015年度利润分配方案的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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