601018:宁波港第四届董事会第一次会议决议公告

席娄

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公告日期：2017-04-20

证券代码：601018 证券简称：宁波港编号：临2017－016宁波舟山港股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况2017年 4月 19日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合电话的方式召开了第四届董事会第一次会议，此次会议于2017年4月14日以书面方式通知了全体董事。公司董事毛剑宏、宫黎明、褚斌、蒋一鹏、金星、郑少平、陈志昂、许永斌、杨梧、张四纲、吕靖参加了本次会议。公司董事陈国潘因事请假，书面委托公司董事蒋一鹏代为出席。会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。本次会议由毛剑宏主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。二、董事会会议审议情况经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：(一)审议通过《关于选举宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事长的议案》会议选举毛剑宏先生为公司第四届董事会董事长。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。(二)审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司第四届董事会各专门委员会换届的议案》同意公司第四届董事会各专门委员会成员组成如下：公司董事会战略委员会：由毛剑宏、宫黎明、褚斌、蒋一鹏、陈国潘组成，其中毛剑宏为主席；公司董事会审计委员会：由许永斌、杨梧、张四纲、吕靖组成，其中许永斌为主席；公司董事会薪酬与考核委员会：由张四纲、郑少平和吕靖组成，其中张四纲为主席；公司董事会提名委员会：由吕靖、金星、陈志昂、杨梧和许永斌组成，其中吕靖为主席。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。(三)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司总经理的议案》同意董事会聘任宫黎明先生担任公司总经理，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。(四)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司副总经理的议案》同意聘任褚斌先生为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。同意聘任蒋一鹏先生为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。同意聘任陈国潘先生为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。(五)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司董事会秘书的议案》同意聘任蒋伟先生为公司董事会秘书，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘；公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。(六)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司证券事务代表的议案》同意聘任蔡宇霞女士为公司证券事务代表，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三年，期满可以续聘。特此公告。附件：相关人员简历宁波舟山港股份有限公司董事会二○一七年四月二十日附件相关人员简历毛剑宏先生，出生于1964年1月，工学博士，中国国籍，无境外居……[点击查看原文][查看历史公告]

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