公告日期：2016-12-10

宁波舟山港股份有限公司2016 年第二次临时股东大会会议资料二一六年十二月十九日目录宁波舟山港股份有限公司2016年第二次临时股东大会须知......- 1-宁波舟山港股份有限公司2016年第二次临时股东大会议程及相关事项- 3-关于选举宁波舟山港股份有限公司第三届董事会董事的议案......- 5-宁波舟山港股份有限公司2016年第二次临时股东大会须知尊敬的各位股东及股东代理人：宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司2016年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下规定：一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。拟在股东大会上发言的股东，需在大会工作组处领取登记表格，填写后交与大会工作组人员，并由大会主持人指定有关人员有针对性地回答股东书面提出的问题。六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席现场会议的表决采用按股权书面表决方式，请股东及股东代理人按表决票要求填写意见，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果；采用网络投票的股东，通过交易系统投票平台的投票时间为12月19日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为12月19日的 9:15-15:00。七、本次大会审议的议案为普通决议议案，普通决议议案须由出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。八、按《公司章程》规定，大会推选计票、监票人选。表决结果由计票、监票小组推选代表宣布。九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。宁波舟山港股份有限公司二一六年十二月十九日宁波舟山港股份有限公司2016年第二次临时股东大会议程及相关事项一、会议召开的基本事项（一）会议召集人：公司董事会（二）会议召开时间：2016年12月19日09：00（三）会议地点：宁波市宁东路269号宁波环球航运广场46楼4613会议室（四）股权登记日：2016年12月9日（星期五）（五）会议召开方式：现场方式（六）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合（七）会议出席对象1、2016年12月9日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。2、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。二、会议登记事项（一）登记办法1、出席现场会议的股东请持股东账户卡……[点击查看原文][查看历史公告]

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