601058:赛轮金宇2016年第三次临时股东大会会议材料

鞠梁野

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公告日期：2016-06-22

赛轮金宇集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议材料2016年6月28日赛轮金宇集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议材料目录一、2016年第三次临时股东大会须知......2二、2016年第三次临时股东大会会议议程......3三、2016年第三次临时股东大会会议议案1、《关于变更公司注册资本的议案》......42、《关于修订的议案》......5赛轮金宇集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。公司聘请执业律师出席和见证本次股东大会，并出具法律意见。二、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。三、股东大会召开期间，公司只接受股东或股东代表发言或提问。股东或股东代表发言应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问赛轮金宇集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议议程一、现场会议时间：2016年6月28日（星期二）14：30二、现场会议地点：青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室三、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式四、主持人：杜玉岱先生五、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师六、现场会议议程：序号内容报告人宣读参加本次现场会议的股东（含授权代表）人数及代表股数，并1 杜玉岱宣布会议开始，并由相关人员做报告2 做报告：《关于变更公司注册资本的议案》延万华3 做报告：《关于修订的议案》王建业请各位股东就议案本身内容与公司相关人员进行沟通，之后选举两4 杜玉岱名股东代表参加计票和监票5 请各位股东投票杜玉岱6 由律师、监事代表及股东代表到后台计票，股东与公司人员交流杜玉岱7 由监票代表宣读现场投票结果监票代表8 现场会议休会，等待网络投票结果杜玉岱9 合并统计现场投票结果和网络投票结果后，宣读合并表决结果监票代表10 宣读股东大会会议决议杜玉岱11 由公司律师宣读见证意见律师12 宣布会议结束杜玉岱议案一：关于变更公司注册资本的议案各位股东：公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2015年末总股本1,042,698,734股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配104,269,873.40元……[点击查看原文][查看历史公告]

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