公告日期：2015-12-09

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2015-091债券代码：136016 债券简称：15赛轮债赛轮金宇集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2015年12月8日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席4人）。董事长杜玉岱先生因以通讯表决方式出席本次会议，故现场会议由公司副董事长、总裁延万华先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：1、《关于全资子公司投资建设全钢子午线轮胎和非公路轮胎项目的议案》为进一步提高公司全钢胎和非公路轮胎的市场份额，提高公司产品的全球竞争力，公司全资子公司赛轮（越南）有限公司（以下简称“赛轮越南”）拟投资建设全钢子午线轮胎和非公路轮胎项目，投资总额不超过2亿美元。该项目将充分利用赛轮越南的现有土地，不仅可以节约投资，还可利用越南当地的税收、贸易等政策，以更好的满足全球市场需求。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2、《关于全资子公司对山东贝斯特化工有限公司增资的议案》鉴于公司全资子公司山东金宇实业股份有限公司（以下简称“金宇实业”）与山东贝斯特化工有限公司（以下简称“贝斯特化工”）存在较大的互补双赢空间，为更好的推进两家公司的业务合作，金宇实业拟对贝斯特化工增资3,000万元。增资完成后，贝斯特化工注册资本变更为17,600万元，金宇实业持股比例为17.05%。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《赛轮金宇集团股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（临2015-092）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。3、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》根据相关要求及公司实际情况，经公司总裁延万华先生提名，董事会提名委员会审核，拟聘任刘燕华女士为公司副总裁、财务总监，聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。刘燕华女士简历附后。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事对上述第三项议案发表了专门意见。特此公告。赛轮金宇集团股份有限公司董事会2015年12月9日附：刘燕华女士简历刘燕华：女，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。曾任山东汇德会计师事务所经理，普华永道中天会计师事务所高级经理，软控股份有限公司财务部顾问,瑞元鼎实投资有限公司监事。[点击查看原文][查看历史公告]

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