公告日期：2017-09-16

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2017-080西部黄金股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年9月15日(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501号 12楼公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 182、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 436,105,2003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 68.5700(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张国华先生主持。大会以记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人，董事徐存元先生授权委托何建璋先生，董事肖飞先生授权委托齐新营先生；2、公司在任监事5人，出席4人，监事刘朝辉先生因工作原因未出席；3、董事会秘书唐向阳先生出席会议；部分高管列席会议。二、 议案审议情况(一) 累积投票议案表决情况1、关于公司董事会换届选举的议案议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否序号 权的比例（%） 当选1.01 张国华 436,022,911 99.9811 是1.02 徐存元 436,019,611 99.9803 是1.03 何建璋 436,020,911 99.9806 是1.04 王生彦 436,019,611 99.9803 是1.05 齐新营 436,020,611 99.9806 是1.06 肖飞 436,021,817 99.9808 是2、关于公司董事会换届选举（独立董事）的议案议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否序号 权的比例（%） 当选2.01 冯念仁 436,019,611 99.9803 是2.02 陈建国 436,022,911 99.9811 是2.03 杨立芳 436,019,614 99.9803 是3、关于公司监事会换届选举的议案议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否序号 权的比例（%） 当选……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。