601088:中国神华第三届董事会第十一次会议决议及高级管理人员变动公告

沈永祜

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公告日期：2015-11-26

1证券代码： 601088 证券简称：中国神华公告编号：临 2015-072中国神华能源股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议及高级管理人员变动公告中国神华能源股份有限公司（“本公司”）第三届董事会第十一次会议于2015 年 11 月 20 日以书面方式发出通知，于 2015 年 11 月 25 日以书面审议方式召开。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定。全体董事审议了本次董事会议案，并以书面形式发表了表决意见。一、《关于独资设立神华信息技术有限公司的议案》董事会审议并批准：1. 同意本公司独资设立神华信息技术有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本金人民币 5000 万元。本公司以货币方式出资人民币 5000 万元，取得100%股权。2. 授权由董事长、副董事长和总裁（董事）组成的董事小组办理有关独资设立神华信息技术有限公司的具体事宜，包括但不限于签署公司章程、工商备案登记文件等，对相关文件进行合适、必要的修改，办理工商备案登记等设立公司相关的手续。议案表决情况：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2二、《关于注销五台神华东冶煤炭集运有限公司的议案》董事会审议并批准：1. 同意注销五台神华东冶煤炭集运有限公司。2. 授权由董事长、副董事长和总裁（董事）组成的董事小组办理注销五台神华东冶煤炭集运有限公司相关的具体事宜，包括但不限于签署注销相关文件，办理工商注销手续等。议案表决情况：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票三、《关于聘任吴秀章等 4 人为公司副总裁的议案》董事会审议并批准：聘任吴秀章、王永成、张子飞、王树民 4 人为公司副总裁，任期自董事会批准之日起三年，连聘可以连任。公司全体独立非执行董事对本议案发表了“同意”的独立意见。议案表决情况：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票附件：简历特此公告承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书黄清2015 年 11 月 26 日3附件简历吴秀章，男， 1966 年 7 月出生，中国国籍，教授级高级工程师。吴博士拥有丰富的化工企业管理经验，他于 1986 年毕业于山东大学，获学士学位，于 1989年毕业于中国石油大学，获应用化学硕士学位，于 2010 年获化学工程与技术专业博士学位。吴博士自 2005 年 1 月至今任神华集团有限责任公司副总工程师，自 2010 年 4 月至今任中国神华煤制油化工有限公司董事长。吴博士自 2009 年 5月至 2013 年 3 月担任神华北京低碳清洁能源研究所常务副所长。此前，吴博士曾任中国神华煤制油化工有限公司副总经理、副董事长，煤制油化工研究院院长，神华集团有限责任公司煤液化工程部副经理，燕山石化公司副总工程师等职务。王永成，男， 1962 年 4 月出生，中国国籍，高级经济师。王先生拥有丰富的企业管理经验，他于 2006 年获南开大学高级管理人员工商管理硕士学位。王先生自 2011 年 11 月至今任神华物资集团有限公司董事长。王先生自 2002 年 8月至 2011 年 11 月担任神华天泓贸易有限责任公司董事长。此前，王先生曾任神华集团有限责任公司人事劳资部副经理、实业开发部副经理并主持工作，华能精煤公司干部部副经理等职务。张子飞，男， 1958 年 5 月出生，中国国籍，教授级高级工程师。张先生拥有丰富的煤炭企业管理经验，他于 2004 年毕业于太原理工大学，获硕士学位。张先生自 2011 年 6 月至今任神华神东煤炭集团有限公司董事长，自 2015 年 1 月至今任神华新街能源有限责任公司董事长。张先生自 2014 年 7 月至今任神华集团有限责任公司职工董事。此前，张先生曾任神华新疆能源有限责任公司董事长、神东煤炭公司总经理助理、副总经理，神东煤炭公司开拓准备处副处长、大海则矿矿长、补连塔矿矿长等职务。4王树民，男， 1962 年 11 月出生，中国国籍，教授级高级工程师。王先生拥有丰富的电力企业管理经验，他于 1985 年毕业于东北电力学院，获学士学位，2005 年获中欧国际商学院工商管理硕士学位。王先生自 2010 年 12 月至今任中国神华国华电力分公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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扶终

没啥用

2015-11-25 18:43:37
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荆仗乾

强烈建议中国神华用自有资金；收购中小板，创业板若干公司。

2015-11-25 19:12:18
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锺侄峰

煤制油开启了。

2015-11-25 19:15:08
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曾肚

继续转型中

2015-11-25 19:48:23
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简紫瓦

人事不干，该是时候回购注销H股了。

2015-11-25 19:58:18
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羿泉贡

建议中国神华集团及中国神华董事会官商拿一线工人工资，并且没有年薪！！！！！！！！！！坑害全国亿万中小投资者利益的董事会不得拿高工资！！！！！！！！！！！！！！中国神华集团及中国神华董事会一定要讲政治，顾大局。与人民共谋发展，与股民同甘同苦。中国神华股价不涨到100元，你们就永远拿工人工资！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

2015-11-25 20:17:14
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昌彩祖

明天最少涨2%

2015-11-25 20:18:49
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东作妲

看名以象华为，屁都不是。

2015-11-25 20:21:40
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易旭

二逼公司＝中国神华

2015-11-25 21:01:33
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饶居花

你们这些踏空的二笔

2015-11-25 22:10:13
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越娜勃

神华现在主要问题是要解决好维护投资者利益的事情，给广大投资者一个比较满意的交待。为什么投资别人上市企业都有获利，偏偏神华没有？

2015-11-25 23:01:45
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万沃从

神华现在主要问题是要解决好维护投资者利益的事情，给广大投资者一个比较满意的交待。为什么投资别人上市企业都有获利，偏偏神华没有？

2015-11-25 23:02:01
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陶流岳

炒股二十年，今年倒在神华上！

2015-11-26 00:24:03
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郑柁

看样比尔盖茨没白来，刚走神华信息技术有限公司就成立了。

2015-11-26 08:10:23
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符胃

此盖茨非彼盖茨

2015-11-26 08:47:11
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江料耿

兄弟，是一个人

2015-11-26 09:08:49
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云句鱼

嗯，看来神华的发展方向是电力，新能源和煤制油，看看这几个分公司的老总都提为副总了

2015-11-26 10:07:17
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尚孝峰

唯一的出路就是回购H股注销，这样净资产提高了，每股收益也提高了。不然H股10元，A股15元，同股同权，想想还是买H股合算。

2015-11-26 10:59:30
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焦伽佳

都去四吧骗子！

2015-11-26 13:16:29
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富眄里

2015-11-27 10:48:45
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