公告日期：2017-04-25

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2017-004中南出版传媒集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年4月22日在湖南长沙普瑞酒店会议楼二楼以现场方式召开。本次会议于2017年4月17日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。监事会主席彭兆平及监事刘闳、张旭东列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长龚曙光先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：一、审议通过《关于公司董事会2016年度工作报告的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。二、审议通过《关于公司独立董事2016年度述职报告的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。三、审议通过《关于公司总经理2016年度工作报告的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。四、审议通过《关于公司2016年度社会责任报告的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。五、审议通过《关于公司董事2016年度薪酬的议案》2016年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：董事长龚曙光、董事彭玻、原董事张天明均不在公司领取薪酬；董事丁双平在公司领取薪酬人民币52.18万元；董事高军在公司领取薪酬人民币49.32万元；董事舒斌在公司领取薪酬人民币44.82万元；独立董事季水河在公司领取津贴人民币10万元；独立董事陈共荣在公司领取津贴人民币10万元；贺小刚自2016年5月17日担任公司独立董事，在公司领取津贴人民币6.24万元。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。六、审议通过《关于公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》2016年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬：公司总经理丁双平在公司领取薪酬人民币52.18 万元，公司董事会秘书、副总经理高军在公司领取薪酬人民币49.32万元，刘清华于2016年1月至10月任公司副总经理、自2016年10月任公司总编辑，在公司领取薪酬人民币78.27万元，公司财务总监兼湖南出版投资控股集团财务有限公司董事长、总经理王丽波在公司领取薪酬人民币82.83万元。公司副总经理兼湖南泊富基金管理有限公司董事长龙博在公司领取薪酬人民币70.67万元，公司副总经理兼湖南中南国际会展有限公司董事长陈昕在公司领取薪酬人民币71.65万元，公司副总经理兼湖南省新华书店有限责任公司董事长黄楚芳在公司领取薪酬人民币76.20万元。潘晓山自2016年1月1日至2016年10月26日担任公司副总经理，在公司领取薪酬人民币52.69万元。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。七、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。八、审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》2016年度母公司实现净利润1,509,246,182.36元，根据《公司法》等国家有关法律和《公司章程》的相关规定，按 10%的比例提取法定盈余公积金150,924,618.24元，加2016年初未分配利润2,731,508,989.50元，减2016年实施的2015年度派发的现金520,840,000.00元，2016年末累计可供分配的利润为3,568,990,553.62元。2016年度，公司拟以总股本1,796,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 5.0 元（含税），本次合计派现898,000,000.00元。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。……[点击查看原文][查看历史公告]

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